Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Feb 13, 2015

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2015-004 证券代码：122134 证券简称：11 华微债

吉林华微电子股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2012]1350 号文核准，公司于2013 年4 月向社会非公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值1 元，每股发行价格4.39 元，募集资金总额为 263,400,000 元，扣除各项发行费用合计13,739,054.31 元，募集资金净额为 249,660,945.69 元。募集资金已于2013 年4 月4 日存入公司指定的募集资金专用账 户。上海众华沪银会计师事务所有限公司[现更名为：众华会计师事务所（特殊普通 合伙）]对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“沪众会验字(2013)第3594 号”验资报告。

根据相关规定，公司于2013 年4 月10 日与保荐机构财富里昂证券有限责任公 司（现更名为：上海华信证券有限责任公司，以下简称“保荐机构”）、中国农业银 行股份有限公司吉林市大东支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》，明确了三方在募集资金专户存储、使用、管理和监督等方面的责 任。（具体内容详见公司于2013 年4 月11 日披露的编号为临2013-009 号《关于签 署募集资金三方监管协议的公告》）

截至2014 年12 月31 日，公司募集资金专户的募集资金净额249,660,945.69 元 及累计利息收入2,687,041.17 元已经全部用于“六英寸新型功率半导体器件扩产项目” 建设，募集资金已全部使用完毕，募集资金专户内资金余额为零。

鉴于公司募集资金已使用完毕，经与保荐机构、开户银行三方商议，依据《募 集资金专户存储三方监管协议》，公司已对上述募集资金专户作销户处理。截至公告 日，上述募集资金专户已注销完毕。至此，公司与开户银行、保荐机构签订的《募 集资金专户存储三方监管协议》终止。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2015 年2 月14 日