Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Mar 28, 2013

股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：2013-007

吉林华微电子股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年3 月21 日已 发出召开第五届董事会第八次会议的通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知 的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定， 公司董事会于2013 年3 月28 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第八次会议， 会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事9 名。会议符合《公司法》、《公司章 程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

● 审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

依据《上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办法》的规 定，同意公司在吉林省吉林市农行大东支行开立募集资金专用账户, 用于存放本次 非公开发行股票募集资金。公司将于募集资金到位后两周内与保荐人、存放募集资 金的商业银行签订三方监管协议。

本议案表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

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