Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Dec 11, 2009

吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.,LTD

2009 年第一次临时股东大会 会议资料

二OO 九年十二月十一日

吉林华微电子股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

吉林华微电子股份有限公司

二OO 九年第一次临时股东大会议程

时 间： 2009 年12 月18 日（星期五）9:00

地 点：吉林省吉林市深圳街99 号本公司会议室

参会人员： 公司股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

主 持 人： 夏增文董事长

一、参加表决股东

●参加表决股东及股东代表人数

二、本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

会议议程：

●审议《关于发行短期融资券的议案》。

四、与会股东及股东代表意见

五、议案表决

1、表决规定

2、指定监票人

• 3、投票

4、休会监票

六、表决结果及会议决议

七、会议结束

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吉林华微电子股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会会议资料

吉林华微电子股份有限公司 2009年第一次临时股东大会议案

各位股东：

2008 年以来，受制于全球性的金融危机和经济衰退，公司的生产经营也受到了较大 影响。尽管如此，在公司董事会的科学决策和审慎运作下，公司克服了各种内外部不利 因素和困难，及时抓住了国家宏观调控政策、经济基本面逐步改善以及主要原材料降价 等机遇，对内果断调整并施行适合于目前经营需要的经营管理体制和考核机制，对外紧 抓市场维稳、成本控制，并绝对保持一贯的产品品质，科学集约地管理资金、产品、存 货，从而最大限度地改善了市场、订单、产能及产量，最大限度地避免了损失扩大。根 据目前的种种迹象，董事会有理由相信，公司的生产经营和效益具备企稳向好乃至全面 恢复的可能。

有鉴于上述情形，为改善公司的现金流量，优化公司的债务结构，降低公司的融资 成本和财务成本，保障公司的经营资金，促进并支持公司的生产经营规模适度扩张，董 事会提请股东大会审议批准公司在经核定的可发行短期融资券的最高余额范围内（即不 超过公司截至 2008 年 12 月 31 日经审计之净资产的 40%）发行总规模不超过 6 亿元人 民币的短期融资券。

同时，董事会提请股东大会授权董事会就上述短期融资券发行的相关事项全权酌情 做出具体决定，并具体组织及承办与短期融资券发行相关的具体事务和工作，上述于短 期融资券发行相关的事项包括但不限于：

• （1） 决定发行利率或利率确定方式、发行价格、计息方式；

• （2） 决定募集资金使用用途、使用计划；

• （3） 决定发行分期事项、实际融资总规模、分期融资规模；

• （4） 决定主承销商及承销费用、信用评级机构、律师事务所、会计师事务所等中 介机构及中介费用；

• （5） 决定与本次发行相关的担保事项（若需要，但依据公司章程规定应由股东大 会批准的担保事项仍须报经股东大会批准）；

• （6） 决定于本次发行相关的信用评级事项；

• （7） 与本次发行相关的其他事项。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2009 年 12 月 11 日

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