Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：600360             证券简称：华微电子            编号：临2020-023

吉林华微电子股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月28 日召开第七 届董事会第二十一次会议，审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于由公司董事 长代行董事会秘书职责的议案》，聂嘉宏先生因个人原因，申请辞去董事会秘书职 务[详见2019 年7 月10 日披露的《吉林华微电子股份有限公司关于公司董事、CEO（首 席执行官）、董事会秘书辞职的公告》（临2019-041）]。根据《上海证券交易所股票上 市规则》有关规定，董事会秘书空缺时间超过3 个月的，公司法定代表人应当代行 董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

公司未正式聘任新的董事会秘书期间，指定董事长夏增文先生代为履行董事会 秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定尽快完成董事会秘 书选聘工作。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2020 年4 月30 日