Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 13, 2017

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号： 2017-045 债券代码： 122134 债券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年12 月8 日 已发出召开第六届董事会第二十三次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的 方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的相关规定， 公司于2017 年12 月13 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十三次会议， 会议应到董事7 名，实到董事7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事 会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于调整公司2017 年限制性股票 激励计划的激励对象名单及授予数量的议案》

表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票

公司2017 年限制性股票激励计划有关议案已于2017 年第一次临时股东大会审 议通过，吕永志因个人原因自愿放弃认购限制性股票，另有耿智蔷、韦长伟、荣敏、 倪立斌4 人放弃认购部分限制性股票。根据公司2017 年第一次临时股东大会的授权， 董事会对2017 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调 整。

经此次调整后，公司首次授予激励对象由原30 名调整为29 名，限制性股票总 数由原1,793 万调整为1,663 万股，其中首次授予的限制性股票数量由1,435 万股 调整为1,331 万股，预留限制性股票数量由358 万股调整为332 万股，调整后预留 部分比例为拟授予限制性股票总数的19.96%。调整后的名单详见公司2017 年12 月 14 日于在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。

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具体内容详见公司2017 年12 月14 日于指定信息披露媒体披露的《吉林华微电 子股份有限公司关于调整公司2017 年限制性股票激励计划的激励对象名单及授予数 量的公告》。

公司董事夏增文先生、聂嘉宏先生、赵东军先生作为公司本次限制性股票激励 计划的激励对象已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。独立董事发表了 同意的独立意见。

二、审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票 的议案》

表决结果：同意4 票；反对0 票；弃权0 票；回避3 票

根据《上市公司股权激励管理办法》、《吉林华微电子股份有限公司2017 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定和2017 年第一次临时股东大会的授权，经 过认真核查，董事会认为公司2017 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经 成就，同意确定以2017 年12 月13 日为首次授予日，授予29 名激励对象1,331 万 股限制性股票。

具体内容详见公司2017 年12 月14 日于指定信息披露媒体披露的《吉林华微电 子股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

公司董事夏增文先生、聂嘉宏先生、赵东军先生作为公司本次限制性股票激励 计划的激励对象已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。独立董事发表了 同意的独立意见。

特此公告。

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吉林华微电子股份有限公司

董事会

2017 年12 月14 日

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