Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 22, 2017

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2017-038 债券代码： 122134 债券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017 年11 月17 日 分别以发送电子邮件及电话通知的方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十 五次会议的通知。本次会议于2017 年11 月22 日以通讯表决方式召开。会议应参加 监事3 人，实际参加监事3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的议案

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

经审核，全体监事认为：《吉林华微电子股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称“《2017 年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的 持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所www.sse.com.cn 刊登的《吉林华微电子股份有限公司2017 年限 制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上（含）同意。

二、审议通过《关于制定<吉林华微电子股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》

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表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

经审核，全体监事认为：为保证公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》 实施，同意董事会制定的公司《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所www.sse.com.cn 刊登的公司公告。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股 份总数的三分之二以上（含）同意。

三、审议通过《关于核实<吉林华微电子股份有限公司2017 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

对首次授予部分激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限 制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12 个月内被 证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内被中国证监会及其派出 机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证 监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在《公司法》规定 的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上 市公司股权激励的情形；该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符 合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划 前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和上海证券交易所 www.sse.com.cn 刊登的公司公告。

特此公告。

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