Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 15, 2017

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2017-026 债券代码： 122134 债券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017 年8 月9 日分 别以发送电子邮件及电话通知的方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十二 次会议的通知。本次会议于2017 年8 月15 日以通讯表决方式召开。会议应参加监 事3 人，实际参加监事3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监 事会议事规则》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对 象及注销部分权益的议案 》

鉴于公司4 名激励对象离职与67 名激励对象2015年度业绩考核未达标的原因， 根据公司《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》《吉林华微电子 股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将4 名 已离职的原激励对象持有的尚未行权的全部股票期权以及67 名激励对象持有的首次 授予的但尚未行权的第一期股票期权合计78.60 万份全部予以注销。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二 、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于对股票期权激励计划之股票期 权行权价格进行调整的议案》

1、公司于2016 年7 月4 日，实施了2015 年度权益分配，即向全体股东每股派 发现金红利0.02 元（含税）。

2、公司于2017 年6 月29 日，实施了2016 年度权益分配，即向全体股东每股 派发现金红利0.02 元（含税）。

按照《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，

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监事会同意对股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整，即首次授予的股票 期权行权价格由7.98 元/份调整为7.94 元/份，预留股票期权的行权价格由11.38 元/份调整为11.36 元/份。具体内容详见同日披露的《吉林华微电子股份有限公司 关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告》。

表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权 期符合行权条件的议案》

公司监事会对本次股票期权激励对象进行核查后，认为：鉴于公司4名激励对象 离职和67名激励对象2015年因业绩考《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计 划（草案）》核不达标的原因，根据《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划 实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将激励对象由425人调整为421人，上述 激励对象可行权资格合法、有效，满足公司股权激励计划股票期权第一个行权期行 权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第一期行权。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

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