Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2016-018 债券代码： 122134 债券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年8 月19 日已 发出召开第六届董事会第十一次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式 通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的相关规定，公司 于2016 年8 月26 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议应 到董事5 名，实到董事5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规 则》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2016 年半年度报告全文及其摘要》 的议案

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的 议案》 （详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《吉林华微电子股份有限 公司关于部分土地及房屋抵押贷款的公告》（临2016-019））

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

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2016 年8 月27 日