Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 25, 2015

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2015-036 债券代码： 122134 债券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2015 年8 月25 日在公司本部会议室召开，会议应到监事3 名，实到3 名，符合《公司章 程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2015 年8 月19 日分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，本次会议的通知 和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会召集人王英霞女士主 持。经与会监事审议，通过了如下议案：

一、审议通过了《关于<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程序和决策合 法、有效，《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内 容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励 有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3 号》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《吉林华微电 子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，且有利于建立健全公司经 营管理机制、建立和完善公司高级管理人员激励约束机制、有效调动管理团队和核 心骨干的积极性，促使管理层紧紧抓住行业发展机遇，有助于提升公司在行业内的 竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司实施 股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司本次股票期权激励计 划经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。 该议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于制定<吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划实施

考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划实施考核 管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等相 关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于核实〈吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草 案）〉中的激励对象名单的议案》

监事会对《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的激励 对象名单进行了认真核实，认为：公司本次股权激励计划授予权益的激励对象包括 目前公司部分董事、中高级管理人员及公司核心技术（业务）骨干，上述激励对象 均具备《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性法律文件和《公司章程》规 定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》第八条所述的下列 情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均 符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、 《公司章程》等有关法律法规、规范性法律文件规定的激励对象条件，其作为公司 本次股权激励计划授予权益的激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

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