Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

May 20, 2015

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2015-020 债券代码： 122134 债券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》和公 司《监事会议事规则》的有关规定，于2015 年5 月20 日在公司本部会议室以现场 表决的方式召开了第六届监事会第一次会议，经与会监事推举，会议由监事王英霞 女士主持，会议应到监事3 名，实到监事3 名。会议审议并一致通过了如下决议：

● 审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举王英霞女士为公司新一届监 事会召集人的议案》

会议选举王英霞女士为公司第六届监事会召集人，任期至第六届监事会届满为 止。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本次监事会会议召开前，3 名监事列席了公司第六届董事会第一次会议，公司董 事会审议并通过了选举董事长及副董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规 和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

监事会认为：本次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规 定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实、勤勉义务，监事会未发现董事 会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。 特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

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简历：

王英霞，女，1962 年7 月13 日出生，大学学历，高级经济师；曾在吉林市麻棉 纺织总厂工作；曾任吉林市中小企业信用担保集团有限公司副总经理，现任吉林市 中小企业信用担保集团有限公司党委书记。

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