Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 28, 2015

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2015-003 债券代码： 122134 债券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015 年1 月21 日已 发出召开第五届董事会第二十二次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方 式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公 司于2015 年1 月28 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十二次会议，会 议应到董事9 名，实到董事9 名，公司董事赵东军先生回避了本项议案的表决。会 议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致 通过了如下决议：

• 审议通过《关于选举赵东军先生为公司第五届董事会副董事长》的议案 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司 章程》规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会选举赵东军先生为公司第 五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董事会

2015 年1 月29 日

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