Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 30, 2014

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2014-034 债券代码： 122134 债券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年10 月25 日 已发出召开第五届董事会第二十次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方 式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公 司于2014 年10 月30 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议 应到董事8 名，实到董事8 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2014 年第三季度报告全文及其摘要》 的议案 （全文及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于补选第五届董事会董事的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名， 决定补选公司总经理赵东军先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人（董 事候选人简历附后）。

上述议案公司独立董事发表意见如下：经审核，上述董事候选人具备履行董事 职责的任职条件及工作经验，能够胜任董事的工作职责要求，不存在《公司法》和 《公司章程》中规定禁止任职的条件。本次聘任董事候选人的提名、审议和表决程 序合法有效，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于补选第五届董事会战略委员会 委员的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会选举赵东军先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，待公司股 东大会选举赵东军先生担任公司董事后自动生效。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于补选第五届董事会薪酬与考核 委员会委员的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会选举赵东军先生担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，待 公司股东大会选举赵东军先生担任公司董事后自动生效。

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的 议案》（ 详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《吉林华微电子股份有限公司 关于部分土地及房屋抵押贷款的公告》（临2014-035））

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董事会

2014 年10 月31 日

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附件：

董事候选人简历：

赵东军先生：男，大学学历，1968 年6 月5 日出生，历任吉林华微电子股份有 限公司物资采购部、技术工程部经理，吉林华微电子股份有限公司副总经理；现任 吉林华微电子股份有限公司总经理、吉林麦吉柯半导体有限公司董事长兼总经理、 吉林华升电子有限责任公司执行董事，吉林省第十二届人民代表大会代表。

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