Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号：临 2014-017 债券代码： 122134 债券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014 年4 月22 日已 发出召开第五届董事会第十七次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式 通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司 于2014 年4 月29 日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议应 到董事9 名，实到董事9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2014 年第一季度报告全文及其摘要》 的议案 （全文及其摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司对外担保管理办法>的议 案》 （全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司关联交易管理办法>的议 案》 （全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司防范控股股东及关联方资 金占用管理办法>的议案》 （全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于“规范上市公司控股股东及实 际控制人行为”的专项工作方案及落实情况》的议案 （全文详见上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票，两名关联董事回避了此项议案的

表决。

六、审议通过《关于修订<吉林华微电子股份有限公司内部控制制度>的议案》 （全 文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2014 年4 月30 日

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