Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 29, 2013

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 公告编号： 2013-025 证券代码： 122134 证券简称： 11 华微债

吉林华微电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013 年8 月21 日已 发出召开第五届董事会第十二次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知 的方式通知了各位董事。依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的 有关规定，公司董事会于2013 年8 月28 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第 十二次会议，会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。会议符合《公司法》、《公 司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议并通过《吉林华微电子股份有限公司2013 年半年度报告全文及其摘要 的议案》 （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、 审议并通过《吉林华微电子股份有限公司关于与深圳稳先微电子有限公司 日常关联交易事项的议案》 （详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《吉 林华微电子股份有限公司日常关联交易的公告》）

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董 事 会 2013 年8 月30 日