Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 7, 2012

股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2012-031

吉林华微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012 年8 月30 日发出 召开第五届董事会第四次会议通知，分别以专人送达、发送电子邮件及电话通知的方式 通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事 会于2012 年9 月6 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议，会议应出席董 事9 名，实际出席董事9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规 则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司关于分红政策及未来三年股东回报 规划的议案》（ 全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn ） 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议并通过了《关于召开公司2012 年第四次临时股东大会的议案》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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