Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 8, 2012

股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2012-029

吉林华微电子股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2012 年7 月31 日发 出召开第五届董事会第二次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通 知了各位董事。依据《公司法》、《吉林华微电子股份有限公司章程》以及《董事会议事 规则》的有关规定，公司董事会于2012 年8 月7 日以通讯表决方式召开了第五届董事 会第二次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》、《吉林 华微电子股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议通过了如下决 议：

● 以9 票同意，0 票弃权，0 票反对。审议并通过了《关于聘任王晓林先生为公司 财务总监的议案》。

因工作调整，韩毅先生将不再担任公司财务总监职务，公司另有任用。根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，经总经理赵东军先生提名，董事会研究决定，聘任王 晓林先生为公司财务总监，任职期限同公司第五届董事会任期（王晓林先生简历附后）。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董事会

2012 年8 月7 日

王晓林先生简历：

王晓林，男，大学学历。1952 年11 月19 日出生；历任吉林市半导体厂革委会副主 任、副厂长，吉林华星电子集团有限公司副总经理、吉林华微电子股份有限公司监事； 吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事、第四届董事会董事；现任吉林华微电子 股份有限公司第五届董事会秘书。