Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 24, 2012

股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2012-025 号

吉林华微电子股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2012 年5 月14 日分 别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，会议于2012 年5 月23 日在公司本部会议室召开，应到监事3 名，实到3 名。会议由监事会监事陈澄先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议 审议并通过如下决议：

●审议通过了《关于选举陈澄先生为公司新一届监事会召集人的议案》。

表决结果：同意票3 票、反对票0 票、弃权票0 票。

本次监事会会议召开前，3 名监事列席了公司第五届董事会第一次会议，公司董事 会审议并通过了选举董事长及副董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公 司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

监事会认为：本次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定， 董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议 通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

特此公告。

==> picture [151 x 52] intentionally omitted <==

附件：陈澄先生简历

陈澄，男，大学本科，1974 年4 月27 日出生；曾任四川南山射钉紧固器材有限公 司销售经理，上海普兰普计算机技术有限公司总经理助理，上海盈瀚科技实业有限公 司软件事业部总经理；现任上海鹏盛科技实业有限公司总裁办公室副主任、吉林华微 电子股份有限公司第四届监事会监事。