Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

May 16, 2012

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吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.,LTD

2012 年第二次临时股东大会 会 议 资 料

二零一二年五月二十三日

2012 年第二次临时股东大会议案

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吉林华微电子股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会议程

时 间： 2012 年5 月23 日（星期三）上午9:00 点 会期半天

• 地 点：吉林省吉林市深圳街99 号本公司会议室

参会人员： 公司股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

主 持 人： 夏增文董事长

一、参加表决股东

●参加表决股东及股东代表

二、本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

• 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(议案组)

• 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(议案组)

• 四、与会股东及股东代表意见

五、议案表决

1、表决规定

2、指定监票人

3、投票

4、休会监票

六、表决结果及会议决议

七、会议结束

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2012 年第二次临时股东大会议案

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吉林华微电子股份有限公司 2012年第二次临时股东大会议案之一

审议《关于公司董事会换届选举的议案》(议案组)

各位股东：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》 有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司新一届董事会由9人组成， 其中独立董事4人（含一名会计专业人士）。

根据公司董事会提名委员会提交之董事候选人及独立董事候选人推 荐方案，并经公司第四届董事会第二十五次会议决议，决定提名下列人士 为公司第五届董事会董事（含独立董事）候选人：

一、提名夏增文先生、王宇峰先生、梁志勇先生、姜永恒先生、宋天 祥先生为公司第五届董事会董事候选人。

二、提名张克东先生、王宁先生、王莉女士、何进先生为公司第五届 董事会独立董事候选人。董事会已通过《独立董事提名人声明》，截至本 提案提交之日，上述独立董事候选人均已征得上海证券交易所的无异议意 见。

上述董事候选人、独立董事候选人简历见附件一。 现请各位股东代表予以审议。

吉林华微电子股份有限公司 董事会

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2012 年第二次临时股东大会议案

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附件一：

公司第五届董事会董事候选人、独立董事候选人简历如下（排名不分 先后）：

夏增文：男，硕士，高级经济师，1952 年5 月28 日出生；长期从事 微电子领域的实践与经营管理工作，曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星 电子集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第一届董事会董事 长、第二届董事会董事长、第三届董事会董事长；现任吉林华微电子股份 有限公司第四届董事会董事长。

王宇峰：男，大学本科，工程师、经济师，1968 年5 月18 日出生； 历任深圳中正信投资有限公司总经理；上海盈瀚科技实业有限公司副总经 理、总经理、董事长；吉林华微电子股份有限公司第三届董事会副董事长； 现任上海鹏盛科技实业有限公司董事长兼总经理、吉林华微电子股份有限 公司第四届董事会副董事长。

梁志勇：男，大学学历，1963 年5 月28 日出生；曾先后在天津市政 协经济委员会，天津天大天财股份有限公司工作、吉林华微电子股份有限 公司第三届董事会董事；现任天津华汉投资发展有限公司董事长、吉林华 微电子股份有限公司第四届董事会董事。

宋天祥：男，大学学历，主任记者，1961 年9 月28 日出生；历任《中 国地质矿产》报记者、水文记者站站长，新华社《证券投资》杂志总经理； 上海盈瀚科技实业有限公司董事；上海鹏盛科技实业有限公司董事，吉林 华微电子股份有限公司第三届董事会董事；现任吉林华微电子股份有限公 司第四届董事会董事。

姜永恒：男，大学学历，1962 年10 月24 日出生；历任吉林市中小企 业信用担保公司总经理、董事长、党支部书记；现任吉林市中小企业信用 担保公司总经理。

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2012 年第二次临时股东大会议案

张克东：男，大学本科，注册会计师，1963 年3 月1 日出生，曾任中 信会计师事务所项目经理、副主任；中天信会计师事务所副主任；现任信 永中和会计师事务所合伙人、副总经理、兼任有研半导体材料股份有限公 司独立董事、吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立董事。

王宁：男，大学本科，1955 年9 月27 日出生，曾在国营七九七厂工 作；电子工业部销售局办公室副主任；全国家电维修管理中心处长；现任 中国电子商会常务副会长、吉林华微电子股份有限公司第四届董事会独立 董事。

王莉：女，大学本科，1968 年5 月13 日出生，历任青岛市第一棉纺 织厂技术员，青岛新岳房地产公司工程师，青岛市第一棉纺织厂工程师； 现任琴岛律师事务所综合部主任、吉林华微电子股份有限公司第四届董事 会独立董事。

何进：男，博士,1966 年12 月15 日出生，现任北京大学教授, 博士 生导师，主持北京大学纳太器件和电路研究室工作；兼任北京大学深圳系 统芯片设计重点实验室室执行主任、中国科学院兼职研究员、香港科技大 学客座教授等。

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2012 年第二次临时股东大会议案

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审议《关于公司监事会换届选举的议案》(议案组)

各位股东：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，监事会召集人许从华先生因工 作原因不再担任公司监事，现提请股东大会选举公司监事会提名的监事候 选人陈澄先生、禹彤女士为公司第五届监事会监事（简历见附件二），请 各位股东代表予以审议。

经公司职工代表大会民主推选，已选任职工代表宋宇宁女士为公司新 一届监事会职工监事。

吉林华微电子股份有限公司

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2012 年第二次临时股东大会议案

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附件二：

公司第五届监事会监事及监事候选人名单及简历如下（排名不分先 后）：

宋宇宁，女，大专，1974 年10 月18 日出生；曾任吉林市半导体厂质 理管理员，吉林华星电子集团有限公司质量管理员，吉林华微电子股份有 限公司质量管理员，吉林华微电子股份有限公司人力资源部副经理；现任 吉林华微电子股份有限公司党群工作部部长、吉林华微电子股份有限公司 第四届监事会监事

陈澄，男，大学本科，1974 年4 月27 日出生；曾任四川南山射钉紧固 器材有限公司销售经理，上海普兰普计算机技术有限公司总经理助理，上 海盈瀚科技实业有限公司软件事业部总经理；现任上海鹏盛科技实业有限 公司总裁办公室副主任、吉林华微电子股份有限公司第四届监事会监事。

禹彤，女，硕士，1968 年12 月25 日出生；历任吉林会计师事务所注 册会计师，吉林建元会计师事务所注册会计师；现任中准会计师事务所部 门经理。

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