Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 31, 2012

证券简称：华微电子 证券代码：600360 编号：临 2012-013 号

吉林华微电子股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司董事会于2012 年3 月23 日已发出召开第四届董事 会第二十三次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位 董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2012 年3 月30 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议，会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关 规定。会议审议并一致通过了如下决议：

• 审议并通过《吉林华微电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议

• 案（全文刊登与上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董 事 会 2012 年3 月30 日