Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Nov 30, 2009

股票代码： 600360 股票简称：华微电子 公告编号：临 2009-019 号

吉林华微电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告暨 2009 年第一次临时股东大会会议通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，吉林华微电子股份有限 公司(以下简称“公司”) 董事会于 2009 年 11 月 30 日以通讯表决与现场表决相结合的方式 在公司总部会议室召开了第四届董事会第五次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长夏增文先生主持。会议符 合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议 案：

一、 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。

为改善公司的现金流量，优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，保障公司的 经营资金，促进并支持公司的生产经营规模适度扩张，同意并提请股东大会审议批准公 司在经核定的可发行短期融资券的最高余额范围内（即不超过公司截至 2008 年 12 月 31 日经审计之净资产的 40%）发行总规模不超过 6 亿元人民币的短期融资券；同时，董事 会提请股东大会授权董事会就上述短期融资券发行的相关事项（包括但不限于：确定发 行利率或利率确定方式、发行价格、计息方式、募集资金用途、发行分期事项、实际融 资总规模、分期融资规模、主承销商及承销费用、信用评级机构、律师事务所、会计师 事务所等中介机构及中介费用、担保事项（若需要，但依据公司章程规定应由股东大会 批准的担保事项仍须报经股东大会批准）、信用评级事项等）全权酌情做出具体决定， 并具体组织及承办与短期融资券发行相关的具体事务和工作。

二、 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2009 年度第一 次临时股东大会的议案》。

• （一）会议召开时间：2009 年 12 月 18 日（星期五）9:00，会期半天；

• （二）会议召开地点：吉林省吉林市深圳街 99 号本公司会议室；

• （三）会议方式：本次临时股东会议采取现场会议及现场投票方式；

• （四）会议审议事项：审议《关于发行短期融资券的议案》；

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• （五）会议出席或列席会议的对象

• 1、截止 2009 年 12 月 14 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书样本附后）；

  • 2、公司董事、监事、法律顾问；

  • 3、公司高级管理人员列席本次会议。

  • （六）会议登记办法

  • 1、登记手续：

• （1）股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

• （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效

• 证件或证明、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

• （3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

• 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭 证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  • 2、登记地点：吉林市深圳街 99 号本部行政大楼三楼公司董事会秘书处

  • 3、登记时间：2009 年 12 月 15 日～2009 年 12 月 17 日

  • （七）其他事项

  • 1、现场会议会期预计半天

  • 2、与会者参会费用自理

  • 3、联系电话：（0432）64678411 传真：（0432）64665812

  • 4、联系人：赫荣刚、李铁岩

  • 5、邮编：132013

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

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附件一：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子股 份有限公司二〇〇 九年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决 权：

• 1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议案投赞成票；

• 2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议案投反对票；

• 3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投 票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托日期： 委托人持股数额：

年 月 日

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