Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2008

Jan 21, 2008

证券简称：华微电子 证券代码：600360 编号：临 2008-003

吉林华微电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司 ( 以下简称 “ 公司 ”) 第三届董事会第十七次会议于 2008 年 1 月 20 日在公司本部会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及其他高级 管理人员对会议所议事项皆进行了审阅。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。经与会董事审议《关于为控股子公司广州华微电子有限公司提供贷款担保 的议案》，一致形成如下决议：

• 1 、同意为广州华微电子有限公司向恒生银行（中国）有限公司广州分行申请人民

• 币 6,000 万元组合限额贷款提供担保。

  • 2 、授权公司法定代表人负责签署此笔贷款担保相关的法律文件。

  • 特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2008 年1 月20 日