Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Sep 10, 2007

证券简称：华微电子 证券代码：600360 编号：临 2007-028

吉林华微电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议 决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007 年9 月1 日以书面 方式发出召开第三届董事会第十三次会议的通知，并于2007 年9 月7 日在吉林市深圳 街99 号公司总部402 会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开第三届董事会第十 三次会议。会议由董事长夏增文先生主持，应出席董事9 名，实际出席董事9 名，代表 100%表决权。公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过了以下事项：

一、通过了《关于为江苏瀛寰实业集团有限公司提供担保的议案》，同意为江苏瀛 寰实业集团有限公司拟向华夏银行股份有限公司无锡支行申请10,000 万元人民币的贷 款提供连带责任保证担保，所担保的主债权履行期限为一年。

依据本公司现行章程，上述决议事项尚需提交公司股东大会审批。（详见专项决议 公告）

二、决定召集并于2007 年9 月26 日召开2007 年第二次临时股东大会对本次董事 会会议审议通过的《关于为江苏瀛寰实业集团有限公司提供担保的议案》进行审议。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2007 年9 月7 日