Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 6, 2007

股票代码： 600360 股票简称：华微电子 编号： 2007-023

吉林华微电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司董事会于2007 年7 月31 日以书面方式发出召开第三届董事会第 十二次会议通知，2007 年8 月6 日上午9:00 在公司总部402 会议室召开。会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长夏增文先生主持。会议 的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项：

一、审议并通过了《公司2007 年半年度报告及其摘要》。

《公司2007 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于控股子公司上海华微科技有限公司对外投资的议案》。

为实现在珠江三角洲建立一个具有相当规模，足以支撑和覆盖公司在珠江三角洲乃至整个华 南地区及台湾省等大陆以外的功率半导体器件市场的后道封装基地的战略部署，同意控股子公司 上海华微科技有限公司（以下简称：“上海华微”）以相关半导体后道封装工序的资产（包括：厂 房、国有土地、附属设施、全部净化安装工程和相关封装设备等不动产、固定资产）及部分现金 作为出资，与澳门明德有限公司合资在广东省广州保税区设立广州华微电子有限公司，公司注册 资本4000 万元，上海华微持有3000 万元人民币的出资额（占公司注册资本75%的股权），其中 以土地、厂房作价2800 万人民币入资，其余200 万人民币以现金方式入资。本次对外投资内容 详见《本公司关于控股子公司对外投资公告》（公告编号：临2007-025）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2007 年8 月6 日