Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 19, 2007

证券代码： 600360 股票简称：华微电子 编号：临 2007-017

吉林华微电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第十次会议于2007 年6 月18 日9：00 在 公司总部402 会议室召开。本次会议为临时会议，会议方式为现场会议与通讯表决相结 合。会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于2007 年6 月12 日分别以 专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事9 名， 实际出席董事9 名，公司监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。经出席会议的董事举手表决，会议通过了《关于吉林华微 电子股份有限公司治理活动情况的自查报告及整改计划》。表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

自查报告全文见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn. 特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会 2007 年6 月19 日

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