Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 6, 2007

证券代码： 600360 证券简称：华微电子 编号：临 2007-006

吉林华微电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2007 年 4 月 5 日在公司本部会议室召开， 应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会监事费杨先生主持，符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

一、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《公司 2006 年监事会工作报告》。

监事会对公司 2006 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

1 、依法运作情况：报告期内，公司董事会能够严格按照《证券法》、《公司法》、《上市规则》、 《公司章程》及其他有关法律法规及制度的要求规范运作，工作认真负责，决策科学合理，决策程 序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化解资产损失风险的原则，建立完善了内控制度并得到切 实执行；未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益行为。

2 、财务管理情况：报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况 正常，财务状况良好。上海众华沪银会计师事务所有限公司对公司 2006 年度会计报表审计并出具的 标准无保留意见的审计报告是客观公正的，真实反映了公司 2006 年度的财务状况和经营成果。

• 3 、募集资金使用情况：报告期内，公司严格按照承诺的要求，履行完毕前次募集资金使用项目，

• 未发现损害中小股东的利益的行为和情况。

  • 4 ：收购、出售资产情况：报告期内公司未发生收购、出售资产情况。

• 5 、关联交易情况：公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及

• 股东利益的情况。

  • 二、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审核同意《公司 2006 年年报告及摘要》。

  • 监事会对董事会编制的《公司 2006 年年报》进行了审核，发表审核意见如下：

  • 1 、《公司 2006 年年报》的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

• 2 、《公司 2006 年年报》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的

• 信息真实反映了公司 2006 年的经营业绩和财务状况等事项；

• 3 、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议《公司 2006 年年报》相关人员有违反保密规

• 定的行为。

  • 三、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过《关于推荐费杨先生为公司监事会召集人的议案》。 特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 监 事 会 二 O O 七年四月五日