Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Apr 28, 2006

证券代码：600360 证券简称：华微电子 编号：临2006-004

吉林华微电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏承担责任。

吉林华微电子股份有限公司于2006 年4 月12 日以电话、传真及书面方式向全体董事发出召开 第二届十八次董事会会议的通知，董事会会议于2006 年4 月27 日上午在公司总部会议室召开。会 议应到董事9 名，实到8 名，董事汤正华先生因故未能出席本次会议。公司监事会监事列席了会议。 会议由董事长夏增文先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议， 一致通过如下决议：

一、公司2005 年度董事会工作报告；

二、公司2005 年财务决算及2006 年度财务预算报告；

三、公司《2005 年年度报告》及其摘要；

四、公司2005 年度利润分配预案：

经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司2005 年度实现净利润89,472,476.57 元。按《公 司章程》有关规定，提取10%的法定公积金8,947,247.66 元和5%的法定公益金4,473,623.83 元， 加上2004 年度未分配利润105,570,625.42 元，本年度可供全体股东分配的利润为181,622,230.50 元，全部结转以后年度分配。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

为了进一步提升“九五”技术改造项目－４英寸生产线及控股子公司５英寸生产线的产能，公 司董事会提议2005 年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本，将未分配利润留存，用于上述 项目的扩能改造。

本议案须提交公司2005 年年度股东大会审议。

五、关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案；

鉴于上海众华沪银会计师事务所长期为我公司提供会计审计服务，为保持此项工作的连贯性， 2006 年公司拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所为本公司会计审计服务机构，期限为一年，并授 权董事会决定其报酬事项。

六、公司2006 年第一季度报告及其摘要的预案。

特此公告。

==> picture [133 x 10] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 11] intentionally omitted <==

2006 年4 月27 日