Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Aug 26, 2005

股票代码： 600360 股票简称：华微电子 编号： 2005-004

吉林华微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司第二届第四次监事会于 2005 年 8 月 25 日上午在公司总部会议室以 通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

• 一、审议并通过了关于推荐刘安超先生为公司监事会召集人的议案；

• 二、审议并通过了公司 2005 年度中期报告及其摘要；

• 三、审议并通过了关于 2005 年中期资本公积转增股本的预案

经上海众华沪银会计师事务所审计，截止 2005 年 6 月 30 日，公司资本公积金为 417,248,844.11 元，公司拟于 2005 年中期实施资本公积金转增股本计划，以 2005 年 6 月 30 日总股本 118,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股转增 10 股，共计转增 118,000,000.00 股。转增后公司总股本为 236,000,000.00 股，资本公积金余额为 299,248,844.11 元。

此预案需提请股东大会审议。

• 四、审议并通过了关于召开 2005 年度第一次临时股东大会的议案。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

监 事 会

2005 年 8 月 25 日