Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Apr 15, 2005

证券代码：600360 证券简称：华微电子 编号：临 2005-003

吉林华微电子股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司第二届第三次监事会于 2005 年 4 月 14 日上午在公司总部会议室召 开。会议由监事会监事李日珍女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，侯补监事刘安超先生、 王晓林先生、吴雷鸣小姐列席了此次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经 过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：

一、公司 2004 年度监事会工作报告；

二、《2004 财务决算及 2005 年度财务预算报告》；

三、《2004 年度年度报告》及其摘要；

四、2004 年度利润分配预案；

经上海众华沪银会计师事务所审计，本公司 2004 年度共实现净利润 43,649,252.14 元，按《公 司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 4,364,925.21 元和 5%的法定公益金 2,182,462.61 元， 加上 2003 年度未分配利润 80,268,761.10 元，累计可供股东分配的利润为 117,370,625.42 元。

本公司 2004 年度的利润分配预案为，以 2004 年末总股本 118,000,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派送现金红利 0.5 元（含税），共计分配 5,900,000 元，剩余 111,470,625.42 元结转下一年 度。

五、续聘上海众华沪银会计师事务所的议案。

鉴于上海众华沪银会计师事务所长期为我公司提供会计审计服务，为保持此项工作的连贯性， 2005 年公司拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所为本公司会计审计服务机构，期限为一年，并授 权董事会决定其报酬事项。

六、关于更换监事会监事的议案；

因工作变动原因，公司监事李国敬先生、李日珍女士、吴连海先生申请辞去监事职务，上海盈 瀚科技实业有限公司委派刘安超先生作为侯补监事，吉林华星电子集团有限公司委派王晓林先生作 为候补监事，吉林华微电子股份有限公司职代会推选吴雷鸣小姐作为侯补监事 ( 简历附件 ) 。

以上各项议案（除吉林华微电子股份有限公司职代会推选吴雷鸣小姐作为侯补监事外），尚须提 交公司 2004 年年度股东大会审议。 特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 监 事 会 2005 年 4 月 14 日

附件:

侯选监事简介： 刘安超先生 男 40 岁，党员，大学本科学历，工程师；历任北京金坛大厦有限公司球馆部经 理，负责保龄球馆的经营管理；北京泓华餐饮公司董事、总经理；北京建安保龄球有限公司董事、 总经理。

王晓林先生 男 党员 历任吉林市半导体厂革委会副主任、副厂长；吉林华星电子集团有限 公司副总经理。 吴雷鸣小姐 女 29 岁 党员，大学专科，历任吉林华星电子集团有限公司公司团委职员；吉 林华星电子集团有限公司 CIS 办公室职员；吉林华微电子股份有限公司人力资源部经理。