Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. - Board/Management Information 2003

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**华微电子：第二届董事会第三次会议决议公告

**2003-10-29 05:37

证券代码：600360　股票简称：华微电子　编号：2003-019

吉林华微电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称＂公司＂)第二届董事会第三次会议于2003年10月28日以通讯表决的方式召开,应到董事15名,实到董事14名,公司监事及其他高级管理人员对会议所议事项皆进行了审阅。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议如下：

1.审议《2003年第三季度报告》；

出席会议董事14名,全票通过此项议案。

2.审议《关于拟与南方建材股份有限公司互相提供融资担保的议案》。

为从根本上解决本公司的银行融资问题,拟向上海浦东发展银行郑州分行申请2000万元的融资授信额度,经与南方建材股份有限公司(000906)协商,拟相互提供2000万元的银行融资担保,期限一年。

出席会议董事14名,其中：13票通过此项议案,1票弃权。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2003年10月28日吉林华微电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议表决票

董事签署：

议案内容表决意见

同意反对弃权

1.审议并通过《2003年第三季度报告及摘要》

2.审议并通过《关于拟与南方建材股份有限

公司互相提供融资担保的议案》

注：1、请在＂表决意见＂栏下相应空格内划＂√＂。

2、与关联交易有利益关系的关联人请放弃对议案的表决权。

证券简称：华微电子　股票代码：600360　编号：临2003-020号

吉林华微电子股份有限公司为他人提供担保公告

特别提示本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

公司于2003年10月25日与上海浦东发展银行广州分行东山支行签订了《短期贷款最高额保证合同》,为南方建材股份有限公司(简称南方建材)2000万元人民币贷款提供保证担保。该担保事项已经公司第二届董事会第三次董事会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人南方建材股份有限公司注册地点为湖南省长沙市芙蓉中路29号,法定代表人刘平,主要经营为：生产、销售建筑材料、化工产品、机械、电子设备、计算机软硬件；销售汽车、玻璃、政策允许的金属材料、化工原料、矿产品；开发、生产、销售环保科技产品并提供相关技术转让服务；经营本企业核定范围内的进出口业务；投资租赁服务业、出租汽车业等。截止2002年12月31日,南方建材资产总额为119,307.53万元,负债总额为74,316.98万元(其中：银行借款40,014.98万元,一年内到期的负债总额为259.6万元),净资产为38,739.24万元。2002年实现经营收入135,255.42万元,利润总额4,299.82万元(以上数据已经湖南开元有限责任会计师事务所开元所股审字［2003］第022号审计报告审计)。南方建材不是本公司的直接或间接持有人,其为湖南华菱钢铁集团有限责任公司控股子公司。公司本次担保行为完全符合证监发(2003)56号文件关于上市公司对外担保的相关规定。

三、担保协议的主要内容本公司为南方建材向上海浦东发展银行广州分行东山支行2,000万元人民币借款(期限为1年)提供担保,担保方式为连带责任担保,保证期间为自借款合同确定的借款到期之次日起两年。为确保本公司利益不因本次担保受到损害,南方建材为我公司的上述担保提供了反担保并出具了反担保承诺书。担保方式为保证担保,承担责任方式为连带责任。

四、董事会意见公司董事会认为,被担保人南方建材资信状况及经营情况良好,具备偿还债务能力。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保金额为2000万元,无逾期对外担保。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2003年10月28日　

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