Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. - Board/Management Information 2003

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**华微电子：董监事会会议决议公告

**2003-05-29 05:45

吉林华微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司第二届董事会第一次会议于2003年5月27上午在吉林市吉林大街77号世纪大酒店云瀚厅召开。会议应到董事15名,实到10名,董事史顺华先生、汤正华先生、周业安先生、杨伟程先生委托董事吴昭才先生、宋天祥先生、吴国继先生出席会议并表决。董事梁春广先生因故未能出席会议,公司两名监事列席了会议。会议由董事长夏增文先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：

1、推举夏增文同志为公司新一届董事会董事长的议案,任期同本届董事会；

2、推举吴国继同志为新一届董事会副董事长的议案,任期同本届董事会；

3、聘任徐铁铮同志为公司新一任总经理的议案,任期同本届董事会；

4、聘任吴昭才同志为公司新一任财务总监的议案,任期同本届董事会；

5、聘任王新同志为公司新一任总工程师的议案,任期同本届董事会；

6、聘任丁大月同志为公司新一任董事会秘书并聘任赫荣刚同志为公司证券事务代表的议案,

任期同本届董事会；

7、关于授权丁大月同志办理上海华微电子有限公司组建的相关事宜。

以上高管人员简历附后。

公司独立董事宋天祥先生、单建安先生及公司独立董事杨伟程先生、周业安先生授权宋天祥先生投票表决同意上述议案。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

2003年5月27日

简历：

1、夏增文先生51岁大学本科学历,高级经济师,长期从事微电子领域的实践与经营管理工作,曾任吉林市半导体厂厂长,吉林华星电子集团有限公司董事长,吉林华微电子股份有限公司第一届董事会董事长。

2、吴国继先生,35岁,硕士研究生学历,工程师,曾任宜昌市新材料建筑工程公司副总经理、经理,武汉证券有限公司总裁助理,现任上海盈瀚科技实业有限公司董事长、总裁。

3、徐铁铮先生39岁大学本科学历,高级工程师,曾任吉林市半导体厂技术工程部部长、厂长助理,吉林华星电子集团有限公司总经理助理,吉林华微电子股份有限公司副总经理,吉林华微电子股份有限公司总经理。

4、吴昭才先生,40岁,硕士研究生学历,经济师,曾任北京农业大学教师,中国饲料工业发展总公司财务经理、副总经理,上海诚志投资有限公司总经理,厦门永红电子有限公司董事、财务总监。现任上海盈瀚科技实业有限公司董事、副总裁。

5、王新37岁博士,香港科技大学博士后,曾任成都电子科技大学副教授,成都博日微电子责任有限公司经理,现任上海富华微电子有限公司经理。王新先生长期从事半导体功率器件及功率集成电路的研发工作,并已取得显著成绩。

6、丁大月先生38岁硕士研究生学历,经济师,曾任厦门产权交易中心副总经理,吉林华星电子集团有限公司总经理助理,吉林华微电子股份有限公司董事会秘书。

7、赫荣刚先生30岁大学专科学历,曾任吉林华微电子股份有限公司证券事务代表。

吉林华微电子股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2003年5月27日下午在公司本部会议室召开。会议应到监事3名,实到2名,监事吴连海先生委托监事李日珍女士出席会议并表决。会议由监事会召集人李日珍主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了推选李国敬先生为监事会召集人的议案,任期同本届监事会。(简历附后)

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司监事会

2003年5月27日

简历：李国敬男,30岁,大学学历,律师,曾任猴王集团公司部门经理,创维集团荆州办事处经

理,现任上海盈瀚科技实业有限公司监事

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