Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Apr 22, 2016

吉林华微电子股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

作为吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，依据《公司法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作细 则》等有关规定，基于客观公正的立场，我们对公司下列事项发表意见如下：

一、公司内部控制自我评价独立意见

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，并依据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了进一步完善，适合当前公司经营活动实 际情况需要。公司现有的内部控制已覆盖了公司的各层面和各环节，在公司董事会的领 导下和全体员工共同努力下，内部控制得到了不断的完善和发展，已形成了规范的管理 体系。

公司董事会已对公司2015年度的内部控制工作进行了自我评估，认为截至2015年12 月31日止，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。我们认为：公司《2015年年度 内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

二、关于聘任公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见

2015年度，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中， 遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。董事会 在发出《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部 控制审计机构的议案》前，已经征求了我们的认可。因此，我们认为续聘众华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构及聘任众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构符合法律、法规及《公司章程》的相关 规定，同意聘任并将该项议案提交公司2015年年度股东大会审议。

三、关于公司2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据公司2015年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩、计划目标以及公司经 营管理现状，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《吉林华微电子股份有限公司关 于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》，该议案的通过符合国家相关法律、 法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们认为，公司董事、监事、高级管理 人员薪酬的确定符合公司实际情况，有利于公司稳定长远的发展，不存在损害公司及股 东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司2015年年度股东大会审议。

1

四、关于公司2015年度利润分配预案的独立董事意见

根据中国证监会、上海证券交易所和 《公司章程》关于利润分配的相关规定 ,充 分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各方面因素，现就公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：

1、公司第六届董事会第八次会议审议通过的《吉林华微电子股份有限公司2015年 度利润分配预案的议案》是以公司实际情况提出的分配方案，符合《公司章程》及《公 司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》的分红规定，且充分考虑了公司现阶段 的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的 情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

2、我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司 章程》的规定，合法有效。因此，我们同意公司2015年度利润分配方案为每10股派0.2 元（含税），并提交公司2015年年度股东大会审议。

五、关于2016年度委托理财计划的独立意见

通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认 为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司自有闲置资金的使用效率，在符合国 家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲 置资金购买低风险且收益较稳定的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司 和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，综上所 述，我们同意公司2016 年度委托理财计划，并提交公司2015 年年度股东大会审议。

独立董事：

何 进： 盛守青：

2