Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2019

May 10, 2019

2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

2018 年年度股东大会

会 议 资 料

二零一九年五月十七日

1

2018 年年度股东大会资料

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目 录

一、吉林华微电子股份有限公司2018 年年度股东大会参会须知 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4 二、吉林华微电子股份有限公司2018 年年度股东大会议程 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 5 三、议案1：审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年度董事会工作报告》的 议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 7 附件1：《吉林华微电子股份有限公司2018 年度董事会工作报告》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 8 四、议案2：审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年度监事会工作报告》的 议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 19 附件2：《吉林华微电子股份有限公司2018 年度监事会工作报告》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20 五、议案3：审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年度财务决算报告》的议 案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 附件3：《吉林华微电子股份有限公司2018 年度财务决算报告》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 六、议案4：审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年年度报告全文及其摘要》 的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 30 七、议案5：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 „„„„ 31 八、议案6：审议《吉林华微电子股份有限公司2019 年度银行授信额度的提案 并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》 „„„„„„„„„„„32 九、议案7：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的 议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33 十、议案8：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人 员2018 年度薪酬的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34 十一、议案9：审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年度独立董事述职报告》

2

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的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„35

附件4：《吉林华微电子股份有限公司2018 年度独立董事述职报告》

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36

十二、议案10：审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年度利润分配预案》 的议案 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„43 十三、议案11：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019 年度日常关联交 易预计的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„44 十四、议案12：审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019 年度委托理财计 划的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45

十五、议案13：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条 款的议案》 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„46

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吉林华微电子股份有限公司 2018 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司2018 年年度股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格 遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效 率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中 断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘 书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进 行，且简明扼要。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东大会设计票、监票人三名，由律师、股东代表和监事组成，对投票、计票进行监督。

六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列 出，由股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计 票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东 放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如 有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益， 除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律 师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

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吉林华微电子股份有限公司 2018 年年度股东大会议程

现场会议时间：2019 年5 月17 日（星期五）9:30 点

网络投票时间：2019 年5 月17 日（星期五）

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：吉林省吉林市深圳街99 号本公司403 会议室

参加会议人员：截止2019 年5 月13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的吉林华微电子股份有限公司股东及股东代表。

列席会议人员：公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师 一、参加表决股东

• 参加现场表决的股东及股东代表的总股数

二、会议审议议案

• 1、审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年度董事会工作报告》的议案

• 2、审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年度监事会工作报告》的议案

• 3、审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年度财务决算报告》的议案

• 4、审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年年度报告全文及其摘要》的议案

• 5、审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合

• 伙）为公司2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

• 6、审议《吉林华微电子股份有限公司2019 年度银行授信额度的提案，并授权

• 公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

• 7、审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

• 8、审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2018 年

• 度薪酬的议案》

• 9、审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年度独立董事述职报告》的议案 10、审议《吉林华微电子股份有限公司2018 年度利润分配预案》的议案

5

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• 11、审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019 年度日常关联交易预计的议案》

• 12、审议《吉林华微电子股份有限公司关于2019 年度委托理财计划的议案》

• 13、审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

• 三、参会股东及股东代表发表意见

四、议案表决情况

• 1、表决规定

• 2、指定监票人

• 3、投票

• 4、休会监票

• 五、表决结果及会议决议

• 六、会议结束

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之一

审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》（详见附件 1）已经 吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“华微电子”）第七届董事会第 九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2019 年5 月17 日

7

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附件 1：《吉林华微电子股份有限公司2018 年度董事会工作报告》

吉林华微电子股份有限公司2018 年度董事会工作报告

一、公司经营情况

报告期内，面对国内经济结构转型升级的趋势，公司充分发挥自身技术优势， 以产业政策为指导，紧紧抓住国家产业结构转型的契机，积极实施产品研发和结构 调整，加大向国家战略性新兴领域的拓展推广力度，加快半导体产品的国产替代步 伐，充分发挥公司集功率半导体器件设计研发、芯片制造、封装测试为一体的技术 体系和竞争优势，实现公司中高端技术产品在市场规模化应用，以新产品、新领域 重点项目指标的达成带动公司整体业绩持续稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入170,926.23 万元，同比增长4.55%；实现归属于 上市公司股东的净利润10,600.66 万元，同比增长11.76%。报告期内，公司主要开 展了以下工作：

1、加大研发力度，实现技术创新。报告期内，公司不断加大研发力度，强化技 术研发体系建设，形成以公司级和事业部级产品研发两级管理平台，突出重点研发 项目。全力推进IGBT、SCR、Trench MOS、超结MOS 和Trench SBD 等五项产品系列 平台建设，产品性能水平持续提升。650V~1200V 的Trench-FS IGBT 平台，芯片电流 已经达到200A，产品已通过客户验证。在新能源汽车、变频家电、光伏等新兴领域 积极拓展，进展顺利达到预期效果。在公司“三项结构调整”工作方针指导下，针 对核心客户、重点领域组建专项技术服务团队，提高产品开发和技术服务保障能力 及响应速度，在华为、DELL 等客户推进过程中发挥了显著作用。

2、强化购销体系，提升运营质量。公司在采购生产所需物料时对供应商的资质 和能力进行了严格的筛选，并对采购产品不定期抽样检验，对供应商品质体系进行 评估与定期稽核以保证公司产品质量的稳定性。公司利用信息技术和互联网技术实 现了对客户的整合营销，基于对客户的价值管理原则，通过一对一营销方式，满足 不同客户的需求，达到了客户结构调整和产品结构调整的目的。公司已具备成熟的 计划体系和生产系统以保证订单及时交付率及客户满意度。公司与供应商、客户建 立的长期友好合作关系有利于提高生产效率，优化生产周期，提升运营质量。

3、完善内控建设，防范经营风险。报告期内，公司继续严格按照证监会和上交

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所等监管机构的要求，加强公司内控建设工作，董事会对公司执行的《公司章程》 等制度进行了修订，进一步完善公司的治理结构。公司通过内部控制制度的执行有 效性进行自我评估，通过决策、执行和监督全过程管控，对原有业务流程持续进行 梳理和缺陷查找的基础上，逐步完善内部控制风险数据库，明确内控工作中各部门、 各岗位的风险点和风险控制措施。通过整改、评价逐步完善内控体系建设，加强关 键点、风险点控制并通过制度来固化，有效防范和化解风险，进一步加强公司经营 风险防控能力，以保证公司业绩持续稳定的增长。

4、优化管理模式，提高产线效率。报告期内，在公司战略规划指导下，各事业 部权限扩大，工作责任分工明晰。通过生产、研发、销售等一系列团队协作使得事 业部实时了解市场动态，进而及时、有效地解决市场中存在的产品需求、应用需求、 技术需求等，有利于提升产品的市场占有率。同时通过项目管理，推动事业部设备 更新改造、工艺技术升级，有利于提高产线的生产效率，缩短生产周期，提高市场 竞争能力，提升公司整体运营绩效。

5、加强资源管理，提效业务流程。随着市场竞争的加剧，企业资源的联动范围 在不断地扩展，业务流程由企业内部延伸到企业外部，形成企业资源的整合优势。 现代企业资源管理技术ERP 的应用使物流、人流、财流、信息流等讯息能快速、准 确地传输，数据在各业务系统之间高度共享，有利于优化企业的资源，改善企业业 务流程，降低企业运营成本，提升企业竞争力。

6、管理工艺平台，拓展业务范围。公司高度注重工艺管理平台，它担负着所有 工艺文件、工艺数据、工艺资源等的集中管理与发布，跟随产品的生产进行流转， 负责工艺的发布与再收集、再优化。公司在传统消费类电子领域保持竞争优势的前 提下，深入拓展新能源汽车、变频家电、工业控制、光伏等市场增长点，实时跟随 半导体功率器件的市场需求，拓展产品种类，扩大业务范围，努力做到让市场认可， 让客户满意。

二、公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,709,262,283.67 元，同比增长4.55%；实现归 属于上市公司股东的净利润106,006,552.17 元，同比上升11.76%。

（一）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

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2018 年年度股东大会资料

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,709,262,283.67	1,634,890,299.33	4.55
营业成本	1,320,973,899.18	1,296,499,917.05	1.89
销售费用	41,227,799.85	42,781,721.84	-3.63
管理费用	131,968,697.67	92,490,622.52	42.68
研发费用	36,815,518.94	30,370,587.26	21.22
财务费用	47,397,068.81	56,236,772.73	-15.72
资产处置收益	35,469.06	891,043.35	-96.02
营业外收入	3,045,120.43	1,573,573.36	93.52
营业外支出	28,035.54	682,907.83	-95.89
所得税费用	12,555,489.48	9,496,833.34	32.21
经营活动产生的现金流量净额	423,439,353.42	101,678,870.33	316.45
投资活动产生的现金流量净额	-186,990,699.30	-52,423,991.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,919,806.00	66,436,802.47	不适用
研发支出	101,203,296.69	97,323,122.66	3.99

（1）管理费用本期数较上年同期数增加39,478,075.15 元，增加比例42.68%， 增加原因主要系本期股权激励费用高于上年同期所致。

（2）资产处置收益本期数较上年同期数减少855,574.29 元，减少比例96.02%， 减少原因主要系本期处置资产收益低于上年同期所致。

（3）营业外收入本期数较上年同期数增加1,471,547.07 元，增加比例93.52%， 增加原因主要系本期债务重组收益高于上年同期所致。

（4）营业外支出本期数较上年同期数减少654,872.29 元，减少比例95.89%， 减少原因主要系本期固定资产处置损失低于上年同期所致。

（5）所得税费用本期数较上年同期数增加3,058,656.14 元，增加比例32.21%， 增加原因主要系本期公司应纳税所得额高于上年同期所致。

（6）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加321,760,483.09 元，增加比例316.45%，增加原因主要系18 年期末较期初保证金余额变动产生的现 金支出较17 年减少1.5 亿元，本期销售商品提供劳务收到的现金增加及采购业务部 分供应商款期延长减少本期现金支出所致。

（7）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少134,566,708.24 元，减少原因主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金高于 上年同期所致。

（8）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少91,356,608.47 元， 减少原因主要系本期吸收投资收到的现金低于上年同期所致。

1、收入和成本分析

• (1)主营业务分行业、分产品、分地区情况

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单位:元

						单位:元
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
工业	1,606,195,194.86	1,233,134,360.76	23.23	6.94	4.73	增加1.62 个百分点
商业	81,038,391.24	78,570,318.72	3.05	-29.12	-29.17	增加0.06 个百分点
服务业	11,329,841.72	3,082,091.93	72.80	3.19	9.55	减少1.57 个百分点
合计	1,698,563,427.82	1,314,786,771.41	22.59	4.38	1.83	增加1.93 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
半导体分 立器件	1,606,195,194.86	1,233,134,360.76	23.23	6.94	4.73	增加1.62 个百分点
其他	92,368,232.96	81,652,410.65	11.60	-26.29	-28.21	增加2.36 个百分点
合计	1,698,563,427.82	1,314,786,771.41	22.59	4.38	1.83	增加1.93 个百分点
		主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利 率（%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
华东地区	695,246,425.86	537,733,566.77	22.66	-2.41	-4.76	增加1.91 个百分点
华南地区	554,653,961.91	423,341,561.44	23.67	15.09	12.32	增加1.88 个百分点
出口	269,233,765.26	211,711,975.51	21.36	-4.96	-7.25	增加1.94 个百分点
其它地区	179,429,274.79	141,999,667.69	20.86	19.88	17.00	增加1.95 个百分点
总计	1,698,563,427.82	1,314,786,771.41	22.59	4.38	1.83	增加1.93 个百分点

主要销售客户情况

主要销售客户情况
客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
客户1	125,854,769.63	7.36
客户2	81,334,655.80	4.76
客户3	73,877,318.34	4.32
客户4	64,806,166.22	3.79
客户5	33,972,509.88	1.99
合计	379,845,419.87	22.22

上述工业、商业和服务业毛利率差异较大原因如下：

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（1）工业是指公司生产销售半导体分立器件产品，包括IGBT、VDMOS、CMOS、 肖特基、快恢复二极管、可控硅和BJT 等产品的业务，公司对此部分产品采用自行 研发设计和生产制造方式，主要采用通过内部营销网络进行销售获取产品从研发到 制成全部环节附加值的经营和盈利模式。

（2）商业是指公司服务器贸易收入和能源收入：1）报告期内服务器贸易收入 占商业收入的75%,主要系公司为拓展新领域新市场的战略需要，开展对我司现有生 产产品的销售有一定的促进作用的贸易业务，经营模式为公司统一采购配套服务器 后销售给公司现有客户或未来将要开展合作客户并赚取差价。2）报告期内能源收入 约占商业收入的25%，主要系公司向承租公司厂房的吉林瑞能半导体有限公司提供水 电气等能源的收入，此能源销售业务按吉林瑞能实际使用量及市场单价计算收取， 销售单价与成本单价一致，没有利润。

（3）服务业主要指公司将厂房出租给吉林瑞能半导体有限公司并提供保安保洁 等配套服务，定期收取房租及服务费，厂房租赁参照市场价格定价并确认收入，而 成本为厂房设施的折旧，因公司厂房建成时间较长，按账面价值计算的每年折旧成 本与房租市价差异较大。导致服务业板块毛利率较高。

（2）产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
半导体分 立器件(万 只)	836,629	856,142	47,853	-2.25	1.41	-28.97

（3）成本分析表

单位：元

						单位：元	单位：元
			分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
			分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明

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2018 年年度股东大会资料

半导体 器件	原材料	540,855,490.74	43.86	476,038,590.97	40.43	13.62
半导体 器件	人工工资	84,166,894.14	6.83	87,633,840.72	7.44	-3.96
半导体 器件	折旧	88,055,715.14	7.14	89,128,271.54	7.57	-1.20
半导体 器件	能源	103,164,653.69	8.37	94,736,897.06	8.05	8.90
半导体 器件	其他	416,891,607.05	33.81	429,894,667.30	36.51	-3.02
	合计	1,233,134,360.76	100.00	1,177,432,267.59	100.00	4.73

（4）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额379,845,419.87 元，占年度销售总额22.22%；其中前五名客 户销售额中关联方销售额0 元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额375,512,197.66 元，占年度采购总额65.18%；其中前五名 供应商采购额中关联方采购额0 元，占年度采购总额0%。

2、费用

2、费用
			单位：元
科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	41,227,799.85	42,781,721.84	-3.63
管理费用	131,968,697.67	92,490,622.52	42.68
研发费用	36,815,518.94	30,370,587.26	21.22
财务费用	47,397,068.81	56,236,772.73	-15.72
所得税费用	12,555,489.48	9,496,833.34	32.21

3、研发投入

3、研发投入
	单位：元
本期费用化研发投入	101,203,296.69
本期资本化研发投入
研发投入合计	101,203,296.69
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.92
公司研发人员的数量	650
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	30.05
研发投入资本化的比重（%）

4、现金流

		单位：元
本期数	上年同期数	变动比例（%）
423,439,353.42	101,678,870.33	316.45
-186,990,699.30	-52,423,991.06	不适用
-24,919,806.00	66,436,802.47	不适用

13

2017 年年度股东大会资料

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（二）资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元

						单位：元
项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%）	情况说明
预付账款	44,390,175.67	1.01	24,827,392.17	0.61	78.80	预付款项期末数较期初数增加19,562,783.50 元，增加比例78.80%，增 加原因主要系本期采购预付款业务较多所致。
其他应收款	41,050,471.57	0.94	30,285,233.87	0.74	35.55	其他应收款期末数较期初数增加10,765,237.70 元，增加比例35.55%， 增加原因主要系本期支付借款保证金所致。
其他流动资产	3,688,664.79	0.08	2,825,560.32	0.07	30.55	其他流动资产期末数较期初数增加863,104.47 元，增加比例30.55%，增 加原因主要系期末待抵扣进项税高于年初所致。
长期股权投资	15,578,213.97	0.36	10,160,826.71	0.25	53.32	长期股权投资期末数较期初数增加5,417,387.26 元，增加比例53.32%， 增加原因主要系参股公司吉华微特本期实现利润较多所致。
在建工程	375,349,750.72	8.56	205,615,537.69	5.04	82.55	在建工程期末数较期初数增加169,734,213.03 元，增加比例82.55%，增 加原因主要系本期各项工程、产线建设项目持续投入建设所致。
长期待摊费用	1,133,208.61	0.03	372,260.98	0.01	204.41	长期待摊费用期末数较期初数增加760,947.63 元，增加比例204.41%， 增加原因主要系本期新增摊销项目所致。
其他非流动资产	8,873,490.94	0.20	6,582,199.06	0.16	34.81	其他非流动资产期末数较期初数增加2,291,291.88 元,增加比例34.81%， 增加原因主要系本期支付工程项目预付款较多所致。
应付职工薪酬	3,716,845.89	0.08	12,744,226.06	0.31	-70.84	应付职工薪酬期末数较期初数减少9,027,380.17 元，减少比例70.84%， 减少原因主要系本期支付到期工资所致。
应交税费	22,535,655.94	0.51	15,787,541.37	0.39	42.74	应交税费期末数较期初数增加6,748,114.57 元，增加比例42.74%，增加 原因主要系期末待缴所得税税款高于年初所致。
长期借款	1,100,000.00	0.03	1,600,000.00	0.04	-31.25	长期借款期末数较期初数减少500,000.00 元，减少比例31.25%，减少原 因主要系本期归还到期借款所致。

2017 年年度股东大会资料

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2、截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

		单位：元
项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,373,349.91	承兑汇票保证金；借款保证金；信用证保证金。
应收票据	201,943,877.63	应付票据的质押物
固定资产	244,305,467.22	借款及公司债券抵押物
无形资产	24,162,759.43	借款及公司债券抵押物
合计	575,785,454.19
（三）主要控股参股公司分析

（1） 吉林麦吉柯半导体有限公司，注册资本为70,000,000.00 元，华微电子 持股比例为100%，经营范围为：半导体分立器件、集成电路、电力电子器件、汽车 电子器件、电子元件、LED 产品的设计、开发、制造与销售；计算机及软件、电子产 品及其他通信设备的研发、生产、销售及技术服务；技术进出口、贸易进出口（国 家法律、法规禁止、限制的进出口商品除外）。

截至2018 年12 月31 日，该公司总资产为697,932,395.12 元，负债 350,108,241.82 元，净资产347,824,153.30 元，营业收入353,745,644.09 元，净 利润29,472,746.04 元。

（2） 广州华微电子有限公司，注册资本为40,000,000.00 元，华微电子持股 比例为61.46%，经营范围为：计算机、通信和其他电子设备制造业(具体经营项目请 登录广州市商事主体信息公示平台查询)。

截至2018 年12 月31 日，该公司总资产为122,971,270.63 元，负债 157,726,577.57 元，净资产-34,755,306.94 元，营业收入126,840,450.72 元，净 利润3,849,481.14 元。

（3）吉林华微斯帕克电气有限公司，注册资本为30,000,000.00 元，华微电子 持股比例为90.50%，经营范围为：电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、 汽车电子、自动化仪表的研发、制造、销售及技术咨询服务；电气机械设备的研发； 机械设备销售；进出口贸易（国家法律法规禁止进出口的商品除外）。

截至2018年12 月31 日，该公司总资产为41,107,873.63元，负债27,016,100.12 元，净资产14,091,773.51 元，营业收入9,027,310.47 元，净利润-5,081,138.89 元。

（4）深圳斯帕克电机有限公司，注册资本为5,000,000.00 元，华微电子间接 持股比例为90.50%，经营范围为：电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、

2018 年年度股东大会资料

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汽车电子、自动化仪表的研发、销售及技术咨询服务；电气机械设备的研发；机械 设备销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规 限制的项目须取得许可证后方可经营）。

截至2018 年12 月31 日，该公司总资产为317,351.88 元，负债1,921,289.59 元，净资产-1,603,937.71 元，营业收入366,375.98 元，净利润-12,082.73 元

（5）上海稳先微电子有限公司，注册资本为5,000,000.00 元，华微电子持股 比例为30%，经营范围为：电子元器件、集成电路、电子产品、计算机软硬件的开发、 设计、销售（除计算机信息系统安全专用产品），并提供相关的技术开发、技术咨 询、技术服务、技术培训、技术转让。

截至2018 年12 月31 日，该公司总资产为3,420,183.61 元，负债16,391.23 元，净资产3,403,792.38 元，营业收入618,531.76 元，净利润-344,303.55 元。

（6） 深圳吉华微特电子有限公司，注册资本为10,000,000.00 元，华微电子 持股比例为40%，经营范围为：电子元器件的研发、设计、制造和销售；集成电路的 研发与设计；软件的研发与设计；光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数 字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；干燥机、工业除湿机、净化设备、 机电机械、制冷设备的开发和销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的安装、 研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。

截至2018年12 月31 日，该公司总资产为75,990,085.86元，负债44,109,686.21 元，净资产31,880,399.65 元，营业收入40,159,580.56 元，净利润13,801,695.82 元。

三、关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

伴随着2014、2015 年《国家集成电路产业发展推进纲要》和《中国制造2025》 的发布，国家半导体产业进入了快速发展阶段。一方面原因是国家集成电路大基金 以及其他资本的注入使国内半导体集成电路产业投资规模及数量增势明显；另一方 面，中国制造2025 迫使高压变频、交流传动机车/动车组、城市轨道交通、国家电 网、新能源汽车等国民经济支柱性行业纷纷提出关键功率器件国产化的需求，除去 自行建厂研发之外，这些领域的应用将为国内功率半导体器件的发展带来新机遇。

从技术发展趋势上来看，尽管与国际领先水平尚有差距，但发展势头强劲。高 端超结MOS、Trench IGBT、SGT MOS 产品产业化依然是未来几年功率半导体器件企

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业发展必争之地，此外，第三代SiC、GaN 器件将是未来功率器件发展趋势，国内众 多企业开始进入研究阶段。

1、公司发展战略

面对国内经济战略性结构转型的关键时期，公司在“十三五”乃至中长期，将 充分发挥自身技术优势，以产业政策为指导，紧紧抓住国家产业结构转型的契机， 积极调整产品结构，实现公司中高端技术产品在市场规模化应用。同时通过资本与 实业协同推进的方式，借助公司深厚的功率半导体器件工艺平台，积极推进第三代 新材料器件的研发、制造，以实现在功率半导体领域对国际领先企业的弯道超车， 力争在“十三五”末期在国内功率半导体器件行业中率先进入国际领先企业行列， 树立具有国际影响力的民族品牌。

2、经营计划

2019 年是公司发展变革关键的一年，伴随功率半导体行业的迅猛发展，公司迎 来了发展的历史性机遇期，同时也面临着较为复杂的经济形势与国际环境。面对严 峻的国际形势，公司将增强危机意识，快速拓展市场资源，以“敏锐 坚韧 迅捷 协 作 ”的企业精神、“真诚和谐 简练高效”的行为准则，勇敢地拼冲、成长、突破， 实现企业关键发展阶段的弯道超车，加速推动功率半导体器件的国产化替代，助力 我国工业强基与民族产业发展，成为具有国际竞争力的功率半导体企业。

2019 年，公司重点工艺平台建设及产品系列化推广推动项目如下：

1、超结MOSFET：完成多层外延工艺超结MOS 自主工艺平台建设，开发以650V、 800V 系列为主体的产品，并继续开拓TV 领域和电源领域，增加公司产品市场份额。

2、IGBT：依据现有工艺平台搭建，已经完成360V、600V、650V、1200V、1350V 系列，正在开发超高压IGBT 产品，推动白色家电、工业变频、光伏逆变等领域，并 在新能源领域继续推广。自主设计集成电流传感器和温度传感器的IGBT 芯片，同步 缩小模块体积，提高模块功率密度和效率，适应未来电控系统轻量化要求。

3、低压TRENCH MOS：以Trench 工艺平台开发的新产品，实现芯片尺寸和导通 电阻的进一步优化，不断拓展新的应用领域，该产品已应用在逆变器、快速充电器、 电动车控制器等领域。

4、超高压FRD：以现有FRD 工艺平台为基础，开发3300V、4500V、6500V 超高 反压快恢复二极管，将进一步推动公司超高压IGBT 模块的研发平台建设及市场推广, 为后续我司IGBT 模块产品进入轨道交通、电网等领域奠定基础。

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5、Trench 肖特基产品系列化推广：公司已经完成45V 及100V Trench SBD 工艺 平台，并实现批量销售.依据客户需求，正在开发65V Trench SBD 工艺平台，实现 Trench SBD 产品系列化，扩充公司产品规格。

公司将继续夯实以事业部制为经营利润中心，以订单为纽带，使事业部与市场 形成有效衔接，提高运营效率，加快对市场需求的反应速度，最大程度满足客户及 市场需求，提升公司市场竞争能力。

3、可能面对的风险

半导体行业受宏观经济形势波动影响较大，加之行业内新兴资本的介入将进一 步加速半导体行业竞争。面对宏观经济增速放缓，国内呈现出经济结构转型升级的 趋势，新能源汽车、光伏发电、高可靠性等战略性、新兴市场快速崛起，市场竞争 加剧。公司正在进入产品、市场转型的关键时期，如果产业进展达不到预期，将会 对公司业绩产生较大影响。

吉林华微电子股份有限公司

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之二

审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

《吉林华微电子股份有限公司2018 年度监事会工作报告》（详见附件2）已经 公司第七届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表 审议。

吉林华微电子股份有限公司

监事会

2019 年5 月17 日

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附件 2：《吉林华微电子股份有限公司2018 年度监事会工作报告》

吉林华微电子股份有限公司2018 年度监事会工作报告

2018 年，吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公 司法》和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，认真履行监事会的 监督职责，积极开展各项工作。报告期内，对公司的依法运作情况、财务情况、高 级管理人员的履职情况、定期报告及内部控制建设情况等事项进行了认真审核和监 督，督促公司合法规范运作，不断提高公司治理水平，切实维护了公司及全体股东 的合法利益。现将公司监事会2018 年度的工作情况汇报如下：

一、2018 年度监事会会议召开情况

2018 年，公司共召开了9 次监事会会议，审议并通过了相关决议。在任全体监 事依照《公司法》、《公司章程》、监管机构的规范要求以及公司监事会议事规则 的相关规定，亲自出席了监事会、股东大会的相关会议，列席了董事会相关会议， 并加大了日常性监督力度，忠实地履行了自己的职责。会议召开情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2018 年1 月23 日	第六届监事 会第十七次 会议	一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于公 司符合配股条件的议案》 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2018 年度配股方案》的议案 三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于2018 年度配股公开发行股票预案》的议案 四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018 年 度配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案 五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的报告》的议案 六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于本 次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》 七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于保 障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
2018 年2 月8 日	第六届监事 会第十八次	一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017 年 度监事会工作报告》的议案

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2018 年年度股东大会资料

	会议	二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017 年 度财务决算报告》的议案 三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017 年 年度报告全文及其摘要》的议案 四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017 年 度利润分配预案》的议案 五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于聘 任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度 财务报告及内部控制审计机构的议案》 六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018 年 度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签 署有关贷款协议》的议案 七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于为 控股子公司提供担保》的议案 八、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于董 事、监事、高级管理人员2017 年度薪酬》的议案 九、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2017 年 度内部控制自我评价报告》的议案 十、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会 计政策变更》的议案
2018 年4 月27 日	第六届监事 会第十九次 会议	●审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018 年 第一季度报告全文及其摘要》的议案
2018 年5 月18 日	第六届监事 会第二十次 会议	●审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于监事 会换届选举的议案》
2018 年6 月8 日	第七届监事 会第一次会 议	●审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举 王英霞女士为公司新一届监事会召集人的议案》
2018 年8 月30 日	第七届监事 会第二次会 议	一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018 年 半年度报告全文及其摘要》的议案 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》

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2018 年年度股东大会资料

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		三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调 整限制性股票回购价格的议案》
2018 年10 月30 日	第七届监事 会第三次会 议	●审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018 年 第三季度报告全文及其摘要》的议案
2018 年12 月7 日	第七届监事 会第四次会 议	●审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于向 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
2018 年12 月26 日	第七届监事 会第五次会 议	●审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限 售条件成就的议案》

二、公司规范运作情况

报告期内，监事会全体成员勤勉尽责，认真履行工作职责。积极参加公司股东 大会、董事会等公司重要会议，及时掌握公司重大事项的进展情况以及监督决策程 序的合法合规；平时与公司董事、高级管理人员、内审人员、财务人员、外审机构 保持紧密沟通，及时了解公司的日常运营和规范运作的情况，以及监督公司董事及 高级管理人员的履职情况；高度重视公司法人治理结构，不断完善公司内部控制体 系建设；认真学习最新法律法规和资本市场信息，不断提升监事会全体成员的专业 水平，较好地发挥了监事会议事、决策和监督的职能作用，切实维护了公司和股东 的利益。

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》 等相关规定要求行使职权，会议的召集、召开、提案及表决等程序合法合规；信息 披露及时、准确、完整；董事会运作规范、决策科学、程序合法；公司董事、高级 管理人员履行职务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律法规、《公司章程》或 损害公司以及公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况、财务管理、经营成果以及定期报告等情况 进行了认真的检查和监督，认为公司财务管理规范，内控制度严格，财务状况良好， 2017 年度的财务报告客观、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2017

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2018 年年度股东大会资料

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年利润分配方案已经严格按照有关法规及《公司章程》的要求执行，符合公司经营 现状。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易及将合资公司股权全部转让给关联股东 等关联交易事项的审议、决策、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发 生的关联交易均严格遵守有关法律法规的相关规定，关联交易定价公允，程序合规， 不存在损害公司和公司股东利益的行为。

（四）监事会对公司定期报告情况的独立意见

报告期内，监事会根据有关法律、法规、规范性文件的规定要求，对董事会编 制的公司《2017 年年度报告》、《2018 年第一季度报告》、《2018 年半年度报告》、 《2018 年第三季度报告》等定期报告进行了认真审核，并提出书面审核意见如下： 上述公司定期报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定；上述公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交 易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期经营成果和 财务状况等事项；未发现参与上述公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定 的行为。

（五）公司内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对公司《2017 年年度内部控制评价报告》及公司内部控制体 系的建设和运行情况进行了审核，认为公司已结合自身的生产经营需要，建立了较 为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，内部控制不存在重大缺陷。公司内部 控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

（六）监事会对利润分配情况的独立意见

公司2018 年度利润分配预案严格执行了《公司章程》的规定，审议程序合法合 规，公司独立董事在董事会拟订公司利润分配预案中，尽职履责，发挥了应有作用， 并发表了同意的独立意见。公司2018 年度利润分配预案充分考虑了广大股东的意见 和诉求，切实维护了中小股东的合法权益。

2019 年，监事会将继续坚持勤勉尽责、恪尽职守的工作态度，本着对公司和全 体股东负责的精神，严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定和要求，切实履 行监事会的职责和义务，进一步强化监督管理职能，不断完善公司法人治理结构和

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健全公司内部控制体系建设，更好地维护好公司和股东的合法权益，为促进公司规 范运作和持续健康发展而努力。

吉林华微电子股份有限公司

监事会

2019 年5 月17 日

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之三

审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度财务决算报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

《吉林华微电子股份有限公司2018 年度财务决算报告》（详见附件3）已经公司 第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司 董事会

2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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附件 3：《吉林华微电子股份有限公司2018 年度财务决算报告》

吉林华微电子股份有限公司2018 年度财务决算报告

报告期内，面对国内经济结构的深入调整，战略性新兴产业快速发展的环境， 公司结合实际情况，对公司各事业部进行深入调整。在公司战略统一引领下，对事 业部充分放权，保证事业部直接与市场有效对接。并且公司在加大研发投入的同时， 以技术营销模式推进公司市场开拓，使产品结构、技术结构、客户结构得到快速调 整，从而加快新产品开发对市场需求的响应速度，实现“产品结构、市场结构、客户 结构”三项结构的有效调整。报告期内，公司实现营业收入 170,926.23 万元，同比增 长 4.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,600.66 万元，同比增长 11.76%。

公司财务报表已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计通过，下面对财务 报表主要项目进行说明：

一、2018 年度经营效益情况

主要损益项目情况

单位：元

主要损益项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
一、营业收入	1,709,262,283.67	1,634,890,299.33	4.55
减：营业成本	1,320,973,899.18	1,296,499,917.05	1.89
税金及附加	22,222,478.60	22,231,514.77	-0.04
销售费用	41,227,799.85	42,781,721.84	-3.63
管理费用	131,968,697.67	92,490,622.52	42.68
研发费用	36,815,518.94	30,370,587.26	21.22
财务费用	47,397,068.81	56,236,772.73	-15.72
资产减值损失	6,774,197.04	6,343,632.25	6.79
加：其他收益	9,209,210.84	9,771,051.24	-5.75
投资收益	5,417,387.26	4,771,769.94	13.53
资产处置收益	35,469.06	891,043.35	-96.02
二、营业利润	116,544,690.74	103,369,395.44	12.75
加：营业外收入	3,045,120.43	1,573,573.36	93.52
减：营业外支出	28,035.54	682,907.83	-95.89

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2018 年年度股东大会资料

三、利润总额	119,561,775.63	104,260,060.97	14.68
减:所得税费用	12,555,489.48	9,496,833.34	32.21
四、净利润	107,006,286.15	94,763,227.63	12.92
归属于母公司股东的净利润	106,006,552.17	94,853,828.23	11.76
少数股东损益	999,733.98	-90,600.60	-1,203.45

• 1、管理费用本期数较上年同期数增加39,478,075.15 元，增加比例42.68%，增

• 加原因主要系本期股权激励费用高于上年同期所致。

• 2、资产处置收益本期数较上年同期数减少855,574.29 元，减少比例96.02%，

• 减少原因主要系本期处置资产收益低于上年同期所致。

• 3、营业外收入本期数较上年同期数增加1,471,547.07 元，增加比例93.52%，

• 增加原因主要系本期债务重组收益高于上年同期所致。

• 4、营业外支出本期数较上年同期数减少654,872.29 元，减少比例95.89%，减

• 少原因主要系本期固定资产处置损失低于上年同期所致。

• 5、所得税费用本期数较上年同期数增加3,058,656.14 元，增加比例32.21%，

• 增加原因主要系本期公司应纳税所得额高于上年同期所致。

• 二、2018 年公司资产、负债及权益情况

主要资产负债情况

单位：元

项目名称	期末数	期初数	变动比例（%）
预付账款	44,390,175.67	24,827,392.17	78.80
其他应收款	41,050,471.57	30,285,233.87	35.55
其他流动资产	3,688,664.79	2,825,560.32	30.55
长期股权投资	15,578,213.97	10,160,826.71	53.32
在建工程	375,349,750.72	205,615,537.69	82.55
长期待摊费用	1,133,208.61	372,260.98	204.41
其他非流动资产	8,873,490.94	6,582,199.06	34.81
应付职工薪酬	3,716,845.89	12,744,226.06	-70.84
应交税费	22,535,655.94	15,787,541.37	42.74
长期借款	1,100,000.00	1,600,000.00	-31.25

1、资产情况

• 公司2018 年12 月31 日资产总额为4,385,065,062.59 元，较年初增加305，

• 940,406.35 元，增加比例为7.50%。

其中：

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2018 年年度股东大会资料

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• 1）预付款项：预付款项期末数较期初数增加19,562,783.50 元，增加比例

• 78.80%，增加原因主要系本期采购预付款业务较多所致。

• 2）其他应收款：其他应收款期末数较期初数增加10,765,237.70 元，增加比例

• 35.55%，增加原因主要系本期支付借款保证金所致。

• 3）其他流动资产：其他流动资产期末数较期初数增加863,104.47 元，增加比

• 例30.55%，增加原因主要系期末待抵扣进项税高于年初所致。

• 4）长期股权投资：长期股权投资期末数较期初数增加5,417,387.26 元，增加

• 比例53.32%，增加原因主要系参股公司吉华微特本期实现利润较多所致。

• 5）在建工程：在建工程期末数较期初数增加169,734,213.03 元，增加比例

• 82.55%，增加原因主要系本期各项工程、产线建设项目持续投入建设所致。

• 6）长期待摊费用：长期待摊费用期末数较期初数增加760,947.63 元，增加比

• 例204.41%，增加原因主要系本期新增摊销项目所致。

• 7）其他非流动资产：其他非流动资产期末数较期初数增加2,291,291.88 元,增

• 加比例34.81%，增加原因主要系本期支付工程项目预付款较多所致。

• 2、负债及所有者权益情况

• 2018 年12 月31 日，公司负债总额为2,149,276,176.71 元，较上年增加177，

• 582,019.20 元，增加比例为9.01%。

• 其中：

• 1）应付职工薪酬：应付职工薪酬期末数较期初数减少9,027,380.17 元，减少

• 比例70.84%，减少原因主要系本期支付到期工资所致。

• 2）应交税费：应交税费期末数较期初数增加6,748,114.57 元，增加比例42.74%，

• 增加原因主要系期末待缴所得税税款高于年初所致。

• 3）长期借款：长期借款期末数较期初数减少500,000.00 元，减少比例31.25%，

• 减少原因主要系本期归还到期借款所致。

三、2018 年度现金流量情况

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	423,439,353.42	101,678,870.33	316.45
投资活动产生的现金流量净额	-186,990,699.30	-52,423,991.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-24,919,806.00	66,436,802.47	不适用

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2018 年年度股东大会资料

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其中：

• 1、经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加321,760,483.09 元，

• 增加比例316.45%，增加原因主要系18 年期末较期初保证金余额变动产生的现金支 出较17 年减少1.5 亿元，本期销售商品提供劳务收到的现金增加及采购业务部分供 应商款期延长减少本期现金支出所致。

• 2、投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少134,566,708.24 元，

• 减少原因主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金高于上年 同期所致。

• 3、筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少91,356,608.47 元，

• 减少原因主要系本期吸收投资收到的现金低于上年同期所致。

四、相关财务指标对比情况

指标项目	行次	2017 年	2016 年
资产负债率	1	49.01%	48.34%
流动比率	2	158.44%	162.67%
速动比率	3	148.54%	149.77%
应收帐款周转率	4	3.99	4.26
存货周转率	5	6.96	6.98
主营业务毛利率	6	22.59%	20.66%
净资产收益率（加权平均）	7	4.85%	4.59%
基本每股收益	8	0.14	0.13

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之四

审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年年度报告全文及其摘要》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

《吉林华微电子股份有限公司2018 年年度报告全文及其摘要》已经公司第七届 董事会第九次会议审议通过，并于2019 年4 月27 日在上海证券交易所网站（http: ∥www.sse.com.cn）披露，同时公司2018 年年度报告摘要登载于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审 议。

吉林华微电子股份有限公司 董事会

2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之五

审议《吉林华微电子股份有限公司

关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度 财务报告及内部控制审计机构的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的1999 年度至2018 年 度审计机构，对审计工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，是一家 执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，根据公司董事会审计委员会的提名，拟 续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构，对公司会计报表和内部控制规范工作进行审计。

审计机构聘请期限为一年，相关费用授权公司经营层依照市场公允合理的定价 原则与会计师事务所协商确定。

本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各 位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之六

审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度银行授信额度的提案并授权公司董事长 在额度内签署有关贷款协议的议案》

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尊敬的各位股东及股东代表：

公司（包含控股子公司）与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公 司的经营战略及资金状况，拟继续向相关银行申请综合授信额度（含用固定资产作 为抵押物的贷款），授信额度总额共计2,269,800,000.00 元，用以满足公司各项业 务的顺利进行。公司将根据资金状况，最大限度保证公司的资金使用效益。授信贷 款额度累计在该总额以内不再逐项提请公司董事会审批，董事会授权董事长全权负 责审批相关事宜。

本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各 位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司 董事会

2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之七

审议《吉林华微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为支持公司控股子公司发展，满足控股子公司生产经营需要，结合2019 年各控 股子公司生产经营计划，同意控股子公司向相关商业银行贷款并与其签署相关协议， 公司则为控股子公司吉林麦吉柯半导体有限公司、广州华微电子有限公司、吉林华 微斯帕克电气有限公司提供总额度不超过700,000,000.00 元的担保，担保期限一年。 同时授权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织实施有关担保事项，并代表公 司与有关商业银行签订担保合同。本决议项下担保可以合并在一份担保合同项下提 供，也可分拆为多份担保合同（包括同一银行或多个银行）并在其项下提供。

本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，并授权董事长在董事会 批准的对外担保额度内组织实施董事会有关担保事项，代表公司与有关商业银行签 订担保合同。本次为控股子公司担保所涉及银行贷款全部用于子公司正常业务经营， 不会损害公司利益。

现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司 董事会

2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之八

审议《吉林华微电子股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员2018 年度薪酬的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员绩效评价标准、 激励约束机制及2018 年经营目标完成情况，对公司高级管理人员进行考核并制定薪 酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状，将公司高级管 理人员的年薪与公司的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂 钩，充分调动公司高级管理人员的积极性；进一步健全公司高级管理人员的工作绩 效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束，不断提高公司高级管理人员的进取精 神和责任意识。同时公司对独立董事和外部监事采用年度津贴的办法确定其报酬， 在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员报酬分配情况如下：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的应付报酬 总额（万元）（税前）	备注
夏增文	董事长	56.76
聂嘉宏	董事、CEO、董事会秘书	56.76
赵东军	董事	42.57
杜义飞	独立董事	10.74
安洪滨	独立董事	10.74
沈波	独立董事	10.74
禹彤	监事	10.74
欧小霞	监事	6.19
于胜东	总裁	39.92
王晓林	财务总监	43.39
合计	/	288.55

本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各 位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之九

审议《吉林华微电子股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

《吉林华微电子股份有限公司2018 年度独立董事述职报告》（详见附件4）已经 公司第七届董事会第九次会议审议通过，并于2019 年4 月27 日通过上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。现提交股东大会，请各位股东及股 东代表审议。

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吉林华微电子股份有限公司 董事会

2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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附件4：《吉林华微电子股份有限公司2018 年度独立董事述职报告》

吉林华微电子股份有限公司2018 年度独立董事述职报告

作为吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年 的工作中，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 国人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法 规、规范性文件以及《吉林华微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 和《吉林华微电子股份有限公司独立董事工作制度》等规定，认真、勤勉、忠实地 履行独立董事的职责，按时出席公司相关会议，充分发挥自身的专业优势和独立作 用，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意见，切实维护了公司和广大 股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度独立董事履行职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

报告期内，公司原独立董事任职情况发生如下变化：

2018年6月8日，因公司董事会换届选举，原公司独立董事何进先生任期届满， 不再担任公司独立董事职务；经公司2017年年度股东大会审议通过第七届董事会换 届选举的议案，选举杜义飞先生、安洪滨先生、沈波先生为公司第七届董事会独立 董事。

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

杜义飞：男，博士研究生，1974年1月10日出生；历任电信科学第五研究所项目 主管，电子科技大学经济与管理学院讲师、副所长、副教授，吉林华微电子股份有 限公司第六届董事会独立董事；现任电子科技大学经济与管理学院副所长、教授、 博士生导师,吉林华微电子股份有限公司第七届董事会独立董事。

安洪滨：男，硕士研究生，注册会计师，1969年6月8日出生；历任吉林会计师 事务所（现中准会计师事务所）副主任会计师，吉林利安达会计师事务所主任会计 师，利安达会计师事务所有限责任公司董事、副主任会计师，吉林华微电子股份有 限公司第六届董事会独立董事；现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所 合伙人、所长，吉林华微电子股份有限公司第七届董事会独立董事。

沈波：男，博士，1963年6月13日出生；曾任日本东京大学产业技术研究所客座

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2018 年年度股东大会资料

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研究员，南京大学物理系讲师、副教授、教授、博士生导师，2003年获国家杰出青 年基金，同年获教育部青年教师奖并评为首批新世纪优秀人才，日本东京大学先端 科技研究中心、千叶大学电子学与光子学研究中心客座教授，2004年12月起在北京 大学物理学院工作，2005年起聘为教育部长江特聘教授，2005-2015年期间担任北京 大学物理学院副院长；现任北京大学物理系教授，宽禁带研究中心负责人，江苏南 大光电材料股份有限公司独立董事，吉林华微电子股份有限公司第七届董事会独立 董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为华微电子独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要 股东或有利害关系的机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立 董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

作为公司独立董事，我们能按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上，我们均能认真阅读议案，与公司经 营管理层保持了充分沟通，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，特别对公司经 营管理、内部控制等方面提出了意见和建议。公司董事会和股东大会的召集、召开、 重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此，我们对公司董 事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未有异议、反对或 弃权的情形。

（一）出席董事会和股东大会情况

2018年度，公司共召开了10次董事会和3次股东大会，独立董事出席董事会会议、 列席股东大会会议的情况如下：

独立董事 姓名	应参加董 事会次数	亲自出 席（次）	委托出席 （次）	缺席 （次）	列席股东大 会（次）	是否连续两次 未出席会议
杜义飞	10	10	0	0	3	否
安洪滨	9	9	0	0	3	否
沈波	6	6	0	0	2	否

（二）公司配合独立董事工作的情况

公司及高级管理人员积极配合独立董事的工作，为我们履行职责提供必要的支

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2018 年年度股东大会资料

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持与协助，并与我们保持经常性的有效沟通，及时汇报公司日常经营情况和重大事 项进展情况，提供会议材料和工作资料，使我们能全面深入地了解公司运行情况和 规范运作，并从专业角度为公司的战略发展出谋献策。

三、2018年度独立董事履职及重点关注事项的情况

（一）关联交易发表如下独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规章和规范性文 件及《吉林华微电子股份有限公司章程》、《吉林华微电子股份有限公司关联交易管 理办法》的要求，基于独立判断，我们作为吉林华微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）现任独立董事，对公司2018年度日常关联交易预计事项进行了认真审查， 基于独立判断，发表如下独立意见：

公司2018年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，公司与关 联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基 本原则，依据市场价格，协商定价、交易，本次交易的决策程序合法、有效，符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立 性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们 同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

（二）公司内部控制自我评价独立意见

公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，并依据《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了进一步完善，适合当前公司经营 活动实际情况需要。公司现有的内部控制已覆盖了公司的各层面和各环节，在公司 董事会的领导下和全体员工共同努力下，内部控制得到了不断完善和发展，已形成 了规范的管理体系。

公司董事会已对公司2017年度的内部控制工作进行了自我评估，认为截至2017 年12月31日止，公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。我们认为：公司《2017 年年度内部控制评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。

（三）关于聘任公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见

2017年度，众华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程 中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。

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2018 年年度股东大会资料

董事会在发出《关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务 报告及内部控制审计机构的议案》前，已经征求了我们的认可。因此，我们认为续 聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构及聘任众 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构符合法律、法 规及《公司章程》的相关规定，同意聘任并将该项议案提交公司股东大会审议。

（四）关于公司2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据公司2017年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩、计划目标以及公 司经营管理现状，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《吉林华微电子股 份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，该议案的通过 符合国家相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。因此，我们认为，公 司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定符合公司实际情况，有利于公司稳定长远 的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该项议案提交公司股东大 会审议。

（五）关于公司2017年度利润分配预案的独立董事意见

根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》关于利润分配的相关规定， 充分考虑了股东利益、公司目前经营状况，资金需求及未来发展等各方面因素，现 就公司2017年度利润分配预案发表独立意见如下：

1、公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《吉林华微电子股份有限公司 2017年度利润分配预案的议案》是以公司实际情况提出的分配方案，符合《公司章 程》及《公司未来三年(2015-2017年)股东分红回报规划》的分红规定，且充分考虑 了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别 是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

2、我们认为本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公 司章程》的规定，合法有效。因此，我们同意公司2017年度利润分配方案为每10股 派0.2元（含税），并提交公司股东大会审议。

（六）关于2018年度委托理财计划的独立意见

公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公 司正常生产经营的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险且收益较稳定的短期 理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全 体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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2018 年年度股东大会资料

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（七）关于向激励对象授予预留部分限制性股票的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我 们作为吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、严谨的立场，对公司2017年限制性股票激励计划授予预留 部分限制性股票发表如下独立意见：

1、董事会确定公司2017年限制性股票激励计划的预留部分授予日为2018年12月 7日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《吉林华微电子股份有限公 司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

2、截至本次授予日，激励计划中激励对象获授预留部分限制性股票的条件已全 部满足，公司预留部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》以及《吉林 华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

3、本次获授预留部分限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办 法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

综上，我们一致同意预留限制性股票的授予日为2018年12月7日，并同意向符合 条件的9名激励对象授予共计332万股限制性股票。

（八）关于限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，我 们作为吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、严谨的立场，对公司第七届董事会第六次会议相关议案发 表如下独立意见：

1、公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发现公司存在《上市公司股权激 励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件所规定的不得解除限售的情形；

2、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司 层面业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激 励对象主体资格合法、有效；

3、激励计划对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项符合《上市

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2018 年年度股东大会资料

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公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《吉林华微电子股份有限公司2017年限 制性股票激励计划（草案）》及《吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情况；

4、公司关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事 对公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜进行表决；

5、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的联系，强化共同持续发展的 理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

综上，我们一致同意对满足本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件的28 名激励对象所获授的384.30万股限制性股票进行解除限售，并同意公司为其办理相 应的解除限售手续。

（九）信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露制度》的要求，认真 履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时 了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《企业内部控制基本规范》等有关法律和规章要求，结合公司的实际情况完善公司 内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控 制，实现不相容岗位间的监督、制约，保证经营业务活动的合规开展。经认真核查 公司内部控制各项资料，我们认为，目前公司内部控制体系较为完善，公司内部控 制自我评价报告能真实、客观、全面的反应公司内部控制情况，公司内部控制合法 有效，无重大及重要缺陷。

（十一）董事会下设专门委员会的工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真勤勉地履行职责，在公司规范运作、 科学决策等方面发挥了重要作用。

四、总体评价和建议

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2018 年年度股东大会资料

2018年，我们作为公司独立董事，严格按照各项法律法规的要求，忠实勤勉地 履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的权益，密切关注公司治理运作、经 营决策，促进公司科学决策水平的提高。我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神， 依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、 监事会、经营层之间的沟通与交流，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利 用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体 利益和中小股东的合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展。

特此报告。

独立董事：杜义飞、安洪滨、沈波

吉林华微电子股份有限公司

董事会 2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之十

审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度利润分配预案》的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018 年度母公司共实现净利 润130,743,609.55 元；依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现的净 利润提取10%法定公积金13,074,360.96 元后，当年可供股东分配的利润为 117,669,248.59 元。累计可供股东分配的利润为644,189,865.10 元。

公司2018 年度的利润分配预案为：以公司2019 年4 月24 日配股发行完成后的 总股本964,271,304 股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利0.35 元（含税）， 总计派发现金股利33,749,495.64 元，本年度不进行资本公积金转增股本方案。

本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各 位股东及股东代表审议。

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吉林华微电子股份有限公司 董事会 2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之十一

审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

深圳市稳先微电子有限公司（以下简称“深圳稳先”）持有公司控股子公司— —广州华微电子有限公司（以下简称“广州华微”）13.54%的股权，依据《上海证 券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条规定，深圳稳先作为持有对公司具有 重要影响的控股子公司10%以上股份的法人，属于公司的关联法人。

公司持有深圳吉华微特电子有限公司（以下简称“吉华微特”）40%的股权，由 公司总裁于胜东担任吉华微特的董事长，依据《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》第八条规定，吉华微特系公司的关联法人。

根据公司及控股子公司广州华微与深圳稳先签署的《买卖合同》，必须依据市 场价格向深圳稳先销售芯片。根据公司与吉华微特签署的《买卖合同》，向吉华微 特销售产品或原材料；根据公司与吉华微特签署的《租赁合同》，公司向吉华微特 提供租赁业务。

公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发 展战略和生产经营的需要，有利于公司进一步拓展产品的分销渠道，有利于公司日 常经营业务的持续、稳定进行，促进公司经营业绩稳步增长。上述日常关联交易不 影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。

本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各 位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司 董事会

2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之十二

审议《吉林华微电子股份有限公司 关于2019 年度委托理财计划的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财 投资业务，实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公 司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2019 年公司及 控股子公司拟使用自有闲置资金，用于购买固定收益类或低风险类的短期银行理财 产品，委托理财受托方为公司及控股子公司开户银行。公司计划使用不超过人民币 500,000,000.00 元额度的自有闲置资金用于上述银行理财产品的投资，任一产品期 限不超过90 天。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。本委托理财不构成 关联交易。

本项议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请各 位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2019 年5 月17 日

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2018 年年度股东大会资料

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吉林华微电子股份有限公司 2018年年度股东大会议案之十三

审议《吉林华微电子股份有限公司

关于修订<公司章程>部分条款的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<吉林华微电子股份有限公

司章程>部分条款的议案》。修订内容如下：

一、原《公司章程》第六条：

第六条 公司注册资本为人民币751,588,000 元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币964,271,304 元。

二、原《公司章程》第十九条：

第十九条 公司股份总数为751,588,000 股，公司的股本结构为：普通股

751,588,000 股，其他种类股0 股。

现修订为：

第十九条 公司股份总数为964,271,304 股，公司的股本结构为：普通股 964,271,304 股，其他种类股0 股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款未发生变更。

现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2019 年5 月17 日

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