Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 18, 2017

证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2017-017 债券代码：122134 债券简称：11 华微债

吉林华微电子股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017年5月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年5 月9 日 9 点30 分

召开地点：吉林省吉林市高新区深圳街99 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017 年5 月9 日

至2017 年5 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年度 董事会工作报告》的议案	√
2	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年度 监事会工作报告》的议案	√
3	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年度 财务决算报告》的议案	√
4	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年年 度报告全文及其摘要》的议案	√
5	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年度 利润分配预案》的议案	√
6	审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√
7	审议《吉林华微电子股份有限公司2017 年度 银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额 度内签署有关贷款协议的议案》	√
8	审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股 子公司提供担保的议案》	√
9	审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、 监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》	√
10	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年度 独立董事述职报告》的议案	√
11	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2017 年度委托理财计划的议案》	√
12	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司 章程>部分条款的议案》	√
累积投票议案
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
13.01	关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案	√
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
14.01	关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案	√

2

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2017 年4 月17 公司召开的第六届董事会第十六次会议和公司第 六届监事会第十一次会议分别审议通过，详见公司2017 年4 月19 日在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案12

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案13、议案14

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网 投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见 的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公

3

司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600360	华微电子	2017/5/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：2017年5月3日——2017年5月5日；上午8:30-12:00，下午

13:00-16:30

（三）登记地点：公司董事会秘书处

（四）登记手续：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证 复印件办理登记手续。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表 人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统直接 参与股东大会投票。

六、其他事项

（一）会议联系方式： 联系人：聂嘉宏、李铁岩 联系电话：0432-64684562 传真：0432-64665812

通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号 董事会秘书处

邮编：132013

（二）会议入场登记时间：

4

拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东 登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天9:20以后将不再办理出席会议的 股东登记。

（三）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2017 年4 月19 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

吉林华微电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

5

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林华微电子股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017 年5 月9 日召开的贵公 司2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年度董事会 工作报告》的议案
2	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年度监事会 工作报告》的议案
3	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年度财务决 算报告》的议案
4	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年年度报告 全文及其摘要》的议案
5	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年度利润分 配预案》的议案
6	审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务 报告及内部控制审计机构的议案》
7	审议《吉林华微电子股份有限公司2017 年度银行授 信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有 关贷款协议的议案》
8	审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公 司提供担保的议案》
9	审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、 高级管理人员2016年度薪酬的议案》
10	审议《吉林华微电子股份有限公司2016 年度独立董 事述职报告》的议案
11	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2017 年度委 托理财计划的议案》
12	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程> 部分条款的议案》

6

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案
13.01	关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案
14.00	关于选举独立董事的议案
14.01	关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

7

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为 议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议 案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股票， 该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选举议案 组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行 投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候 选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董 事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应选监 事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他（她） 在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00“关于选举 独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200 票的表决权。

8

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以 把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50

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