Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2015

Jan 13, 2015

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吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

2015 年第一次临时股东大会 会 议 资 料

二零一五年一月十四日

2015 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

• 一、吉林华微电子股份有限公司2015 年第一次临时股东大会议程

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二、议案：吉林华微电子股份有限公司关于补选第五届董事会董事的议案

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附件：董事候选人简历 „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 4

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2015 年第一次临时股东大会会议资料

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吉林华微电子股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年1 月21 日（星期三）9:30

网络投票时间：2015 年1 月21 日（星期三）上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00 现场会议地点：吉林省吉林市高新区深圳街99 号公司会议室

参加会议人员：截止2015 年1 月14 日下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代表

列席会议人员：公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师

一、参加表决股东

• 参加现场表决的股东及股东代表的总股数

二、会议审议议案

• 审议《吉林华微电子股份有限公司关于补选第五届董事会董事的议案》

• 三、现场参会股东及股东代表发表意见

四、现场议案表决情况

• 1、表决规定

• 2、指定监票人

• 3、投票

• 4、休会监票

• 五、现场和网络表决结果及会议决议

• 六、会议结束

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2015 年第一次临时股东大会会议资料

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吉林华微电子股份有限公司 2015年第一次临时股东大会议案

吉林华微电子股份有限公司

关于补选第五届董事会董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林华微电子股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会提名委员会提名，经公司第五届董事会第二十次会议审议通 过，决定补选赵东军先生为公司第五届董事会董事（非独立董事）候选人（董事候 选人简历附后）。现选举赵东军先生为公司第五届董事会董事，任期自股东大会选举 通过之日起至公司第五届董事会任期届满止。

现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

吉林华微电子股份有限公司

董事会 2015 年1 月14 日

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2015 年第一次临时股东大会会议资料

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董事候选人简历：

赵东军先生：男，大学学历，1968 年6 月5 日出生，历任吉林华微电子股份有 限公司物资采购部、技术工程部经理，吉林华微电子股份有限公司副总经理；现任 吉林华微电子股份有限公司总经理、吉林麦吉柯半导体有限公司董事长兼总经理、 吉林华升电子有限责任公司执行董事，吉林省第十二届人民代表大会代表。

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