Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Oct 28, 2013

证券代码：600360 证券简称： 华微电子 公告编号：临2013-032 债券代码：122134 债券简称：11 华微债

吉林华微电子股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年11月14日

• 股权登记日：2013年11月7日

• 是否提供网络投票：否

• 《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>的议案》为股东大会特别决议

• 议案。

根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定，吉林华微 电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定召开公司2013 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：吉林华微电子股份有限公司2013 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会

• （三）会议召开的日期、时间：现场会议时间2013 年11 月14 日 （星期四） 上

• 午9:00 时

（四）会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票表决的方式

• （五）会议地点：吉林省吉林市高新区深圳街99 号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

• 2、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

• 3、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司监事会议事规则>的议案》； 4、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>的议案》； 本议案为股东大会特别决议议案。

• 5、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司独立董事工作细则>的议案》；

• 6、审议《关于吉林华微电子股份有限公司向恩智浦有限公司转让其持有的吉林

• 恩智浦半导体有限公司全部股权事宜的议案》；

7、审议《关于终止吉林华微电子股份有限公司与恩智浦有限公司签署的合资协 议及附属修正案及相关附属协议有关事宜的议案》。

以上各项议案全文于2013 年10 月29 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

三、会议出席对象

（一）截至2013年11月7日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。同时，有权委托 他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2013年11月12日-2013年11月13日；上午8:30-12:00，下午

13:00-16:30。

（三）登记地点：公司董事会秘书处

• （四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复 印件办理登记手续。

• 2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表

人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

• 3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记。

五、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：王晓林、聂嘉宏 联系电话：0432-64684562 传真：0432-64665812

通讯地址：吉林省吉林市高新区深圳街99号董事会秘书处 邮编：132013

（二）会议入场登记时间：

拟出席本次会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记

资料原件进行现场登记后入场，8:50分以后将不再办理出席会议的股东登记。

（三）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会 2013 年10 月29 日

附件1:授权委托书格式

授 权 委 托 书

吉林华微电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年11 月14 日 召开的贵公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司 股东大会议事规则>的议案》
2	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司 董事会议事规则>的议案》
3	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司 监事会议事规则>的议案》
4	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司 章程>的议案》
5	审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司 独立董事工作细则>的议案》
6	审议《关于吉林华微电子股份有限公司向恩智 浦有限公司转让其持有的吉林恩智浦半导体 有限公司全部股权事宜的议案》
7	审议《关于终止吉林华微电子股份有限公司与 恩智浦有限公司签署的合资协议及附属修正 案及相关附属协议有关事宜的议案》

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。