Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

证券简称：华微电子 证券代码：600360 编号：临 2013-013

吉林华微电子股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

重要内容提示：

• 现场会议召开时间：2013 年5 月17 日（星期五）14:00，会期半天

• 网络投票时间：2013 年5 月17 日（星期五）上午9:30 至下午3:00

• 会议召开地点：吉林省吉林市深圳街99 号本公司403 会议室

• 股权登记日：2013 年5 月10 日

• 会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上 海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通知列明的 网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现 场投票和网络投票中的其中一种表决方式。

• 审议事项：

• 1、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年度董事会工作报告的议案》；

• 2、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年度监事会工作报告的议案》；

• 3、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年度财务决算报告的议案》；

• 4、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年年度报告全文及其摘要的议案》；

• 5、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年度利润分配预案的议案》；

• 6、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；

• 7、审议《关于公司2013 年度银行集团授信额度的议案》；

• 8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

• 9、审议《关于董事、监事、高级管理人员2012 年度薪酬的议案》；

• 10、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年度独立董事述职报告的议案》；

• 11、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>的议案》；

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• 12、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。 ● 其他事项：

截止本通知载明的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定，公司第五 届董事会第九次会议决定召集公司2012 年年度股东大会，现将会议的有关事项通知 如下：

• 一、会议召集人： 公司董事会

• 二、现场会议时间、会期： 2013 年5 月17 日（星期五）14:00 ，会期半天

• 三、网络投票时间： 2013 年5 月17 日（星期五）上午9:30 至下午3:00

• 四、会议地点： 吉林省吉林市深圳街99 号本公司403 会议室

五、召开方式： 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本 次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决 权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的其中一种表决方式。

六、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

• 1、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年度董事会工作报告的议案》——1 2、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年度监事会工作报告的议案》——2 3、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年度财务决算报告的议案》——3

• 4、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年年度报告全文及其摘要的议案》

• ——4

• 5、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年度利润分配预案的议案》——5

• 6、审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》——6

• 7、审议《关于公司2013 年度银行集团授信额度的议案》——7

• 8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》——8

• 9、审议《关于董事、监事、高级管理人员2012 年度薪酬的议案》——9

• 10、审议《吉林华微电子股份有限公司2012 年度独立董事述职报告的议案》—

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—10

• 11、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>的议案》——11

• 12、审议《关于修订<吉林华微电子股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

• ——12

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议审议并于2013 年4 月27 日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告。

• 六、股权登记日：2013 年5 月10 日

七、出席或列席会议的对象

• 1、截止2013 年5 月10 日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公

• 司登记在册的本公司股东或其授权代表（授权委托书样式见附件一）。

• 2、公司董事、监事、董事会秘书、法律顾问

• 3、高级管理人员列席本次会议

• 八、会议登记办法

• 1、登记手续：

• （1）股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明、股票账户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和 持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法 定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

• 2、登记地点：吉林市深圳街99 号三楼公司董事会秘书处

• 3、会务登记时间：2013 年5 月14 日～2013 年5 月16 日

九、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

参加网络投票的股东的身份认证与投票程序在本次临时股东大会上，公司将通 过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证 券交易所交易系统参加网络投票(参加网络投票的具体操作程序见附件二)。

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十、特别说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票等投票方式中的一种表决方式。如果同

一股份通过现场和网络等方式重复投票，以第一次投票为准。

• 十一、其他事项

• 1、现场会议会期预计半天

• 2、与会者参会费用自理

• 3、联系电话：0432－64684562 传真：0432－64665812

• 4、联系人：聂嘉宏、李铁岩

• 5、邮编：132013

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

二O 一三年四月二十七日

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附件一：

授 权 委 托 书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子 股份有限公司二〇一二年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序 号		表决意见	表决意见	表决意见
	案内容
	议	同意	反对	弃权
1	《吉林华微电子股份有限公司2012年度董事会工作报告》
2	《吉林华微电子股份有限公司2012年度监事会工作报告》
3	《吉林华微电子股份有限公司2012年度财务决算报告》
4	《吉林华微电子股份有限公司2012 年年度报告全文及其摘 要的议案》
5	《吉林华微电子股份有限公司2012年度利润分配预案》
6	《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构》
7	《关于公司2013年度银行集团授信额度的议案》
8	《关于为控股子公司提供担保的议案》
9	《关于董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》
10	《吉林华微电子股份有限公司2012年度独立董事述职报告》
11	《关于修订<吉林华微电子股份有限公司章程>的议案》
12	《关于修订<吉林华微电子股份有限公司募集资金管理办 法>的议案》

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议 案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托日期： 委托人持股数额：

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附件二：

吉林华微电子股份有限公司

股东参加网络投票的具体操作程序

在本次年度股东大会会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序

• 1、本次年度股东大会会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 5 月 17

• 日的 9：30—11：30 和 13：00—15：00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业 务操作。

• 2、沪市股东投票代码：738360；投票简称为“华微投票”。

二、具体投票流程

• 1、投票代码

1、投票代码
挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738360（沪市）	华微投票	12	A股

• 2、表决议案

• （1）买卖方向为买入；

• （2）在“委托价格”项下 1 元代表议案一，2 元代表议案二，依此类推，具体

• 如下：

议案 序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《吉林华微电子股份有限 公司2012 年度董事会工作 报告》		1元	1股	2股	3股
2	《吉林华微电子股份有限 公司2012 年度监事会工作 报告》		2元	1股	2股	3股

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3	《吉林华微电子股份有限 公司2012 年度财务决算报 告》		3元	1股	2股	3股
4	《吉林华微电子股份有限 公司2012 年年度报告全文 及其摘要的议案》		4元	1股	2股	3股
5	《吉林华微电子股份有限 公司2012 年度利润分配预 案》		5元	1股	2股	3股
6	《关于续聘上海众华沪银 会计师事务所为公司审计 机构的议案》		6元	1股	2股	3股
7	《关于公司2013 年度银行 集团授信额度的议案》		7元	1股	2股	3股
8	《关于为控股子公司提供 担保的议案》		8元	1股	2股	3股
9	《关于董事、监事、高级管 理人员2012 年度薪酬的议 案》		9元	1股	2股	3股
10	《吉林华微电子股份有限 公司2012 年度独立董事述 职报告》		10元	1股	2股	3股
11	《关于修订<吉林华微电子 股份有限公司章程>的议 案》		11元	1股	2股	3股
12	《关于修订<吉林华微电子 股份有限公司募集资金管 理办法>的议案》		12元	1股	2股	3股

3、表决意见

在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

• 4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

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三、投票举例

• 1、股权登记日下午收市时持有“华微电子”股票的投资者，对公司议案一、议

• 案二投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738360	买入	1.00	1
738360	买入	2.00	1

• 2、如投资者对公司议案一、议案二投反对票，只要将申报股数改成 2 股，其他

• 申报内容相同。

• 3、如投资者对公司议案一、议案二投弃权票，只要将申报股数改成 3 股，其他

• 申报内容相同。

四、投票注意事项

1、若所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委 托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决 定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、

• 网络投票），以第一次投票结果为准；

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议 案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大 会的股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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