Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Oct 30, 2012

证券代码：600360 证券简称：华微电子 编号：临 2012-039

吉林华微电子股份有限公司

关于召开二〇一二年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

重要内容提示：

• ●现场会议召开时间：2012 年11 月15 日（星期四）14:00

• ●现场会议召开地点：吉林省吉林市深圳街99 号本公司402 会议室

• ●股权登记日：2012 年11 月8 日

• ●会议方式：

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会 将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本通 知列明的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票和网络投票中的其中一种表决方式。

●审议事项：

• 1、审议通过《关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年的议案》

2、审议通过《关于将股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜 决议的有效期延长一年的议案》

●其他事项：截止本通知载明的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

根据《中华人民共和国公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关 规定，公司第五届董事会第五次会议决定召集公司二〇一二年第五次临时股东大会， 现将会议的有关事项通知如下：

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一、会议召集人： 公司董事会

• 二、现场会议时间、会期： 2012 年11 月15 日（星期四）14:00，会期半天 三、现场会议地点： 吉林省吉林市深圳街99 号本公司402 会议室

• 四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

• 1、审议通过《关于将公司非公开发行股票决议有效期延长一年的议案》—— 1

• 2、审议通过《关于将股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜

• 决议的有效期延长一年的议案》—— 2

以上议案已经公司第五届董事会第五次会议审议并于2012年10月31日在《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告。

五、股权登记日： 2012 年11 月8 日

• 六、出席或列席会议的对象

• 1、截止2012 年11 月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司

• 登记在册的本公司股东或其授权代表

• 2、公司董事、监事、法律顾问

• 3、高级管理人员列席本次会议

• 七、会议登记办法

• 1、登记手续：

凡出席此次会议的自然人股东或委托代理人持本人身份证或委托代理人身份 证、授权委托书（见附件一）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东由法 定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、 法人股东身份证明、股东账户卡、有效股权凭证办理登记；法人股东委托非法定代 表人为代理人出席会议的，持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（见附件一）、法人股东身份证明、股东账户卡、有效股权凭 证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：吉林市深圳街99 号三楼公司董事会秘书处

• 3、会务登记时间：2012 年11 月12 日～2012 年11 月14 日

八、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络 形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络

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投票的具体操作程序见附件二。

九、特别说明

• 1、同一股份只能选择现场投票、网络投票等投票方式中的一种表决方式。如果

• 同一股份通过现场和网络等方式重复投票，以第一次投票为准。

• 2、公司本次非公开发行股票申请已于2012 年5 月18 日经中国证监会发行审核

• 委员会审核通过，并已于2012 年10 月12 日取得中国证监会的核准批复，具体情况 请查阅公司公告。

十、其他事项

• 1、现场会议会期预计半天

• 2、与会者参会费用自理

• 3、联系电话：0432－64678411 传真：0432－64665812

• 4、联系人：王晓林、聂嘉宏

• 5、邮编：132013

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

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2012 年 10 月31 日

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附件一：

授 权 委 托 书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子 股份有限公司二〇一二年第五次临时股东大会现场会议，并按照下列指示行使对会 议议案的表决权：

序 号	议 案 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议通过《关于将公司非公开发行股票决议有 效期延长一年的议案》
2	审议通过《关于将股东大会授权董事会办理本 次非公开发行股票的相关事宜决议的有效期延 长一年的议案》

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议 案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码(或单位盖章)：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托日期： 委托人持股数额：

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附件二：

吉林华微电子股份有限公司 股东参加网络投票的具体操作程序

在本次临时股东大会会议上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过 上海证券交易所交易系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序

• 1、本次临时股东大会会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2012 年 11 月 15

• 日的 9:30—11:30 和 13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。 2、沪市股东投票代码：738360；投票简称为“华微投票”。

二、具体投票流程

1、投票代码

1、投票代码
挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
华微投票	738360（沪市）	2	A股

2、表决议案

• （1）买卖方向为买入；

• （2）在“委托价格”项下 1 元代表议案一，2 元代表议案二，依此类推，具体

• 如下：

如下：
公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
华微电子	1	审议通过《关于将公司非公开发行股票决议有效 期延长一年的议案》	1元
华微电子	2	审议通过《关于将股东大会授权董事会办理本次 非公开发行股票的相关事宜决议的有效期延长 一年的议案》	2元

3、表决意见

在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1	2	3

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• 4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

三、投票举例

• 1、股权登记日下午收市时持有“华微电子”股票的投资者，对公司议案一、议

• 案二投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738360	买入	1.00	1
738360	买入	2.00	1

• 2．如投资者对公司议案一、议案二投反对票，只要将申报股数改成 2 股，其他

• 申报内容相同。

• 如投资者对公司议案一、议案二投弃权票，只要将申报股数改成 3 股，其他

申报内容相同。

四、投票注意事项

• 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

• 2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席

• 股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决权数计算，对于该股东未表决的议案， 按照弃权计算。

• 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

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