Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2008

May 23, 2008

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吉林华微电子股份有限公司 JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO.,LTD

2008 年度第一次临时股东大会会议资料

二 OO 八年五月

吉林华微电子股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会会议资料

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吉林华微电子股份有限公司

二OO 八年度第一次临时股东大会议程

时 间： 2008 年 5 月 30 日（星期五） 9 ： 00

• 地 点：吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 402 会议室

参会人员：公司股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

主持人： 夏增文董事长

一、参加表决股东

• ●宣布参加表决股东或股东代表人数及持股数

• 二、审议会议议案

• ●审议<关于修改《公司章程》的议案>

三、与会股东及股东代表意见

四、议案表决

• 1、表决规定

• 2、指定监票人

• 3、投票

• 4、休会监票

五、表决结果及会议决议

六、律师发表意见

七、会议结束

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吉林华微电子股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会会议资料

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吉林华微电子股份有限公司 2008年度第一次临时股东大会议案

审议<关于修改《公司章程》的议案>

各位股东：

根据本公司实施2007 年度利润分配与资本公积转增股本方案后公司总股本的变动 情况，会议决定对《公司章程》的个别条款进行相应的修订（见本议案之附件），现提 交股东大会。

请予审议。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2008 年5 月23 日

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吉林华微电子股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会会议资料

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议案附件：

公司章程修改意见

序 号	原章程内容	修改后章程内容
1	第六条：公司注册资本为人民币260,800,000元。	第六条：公司注册资本为人民币521,600,000元。
2	第十九条：公司股份总数为260,800,000股，公 司的股本结构为：普通股260,800,000股，其他 种类股0股。	第十九条：公司股份总数为521,600,000股，公 司的股本结构为：普通股521,600,000股，其他 种类股0股。

吉林华微电子股份有限公司 董事会 2008 年5 月23 日

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