Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 24, 2007

证券代码：600360 证券简称：华微电子 编号：临2007-012

吉林华微电子股份有限公司 关于召开2006 年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

重要内容提示：

• ●会议召开时间： 2007 年 5 月 16 日（星期三）9:00

• ●会议召开地点：吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 402 会议室

• ●股权登记日： 2007 年 5 月 9 日

• ●会议方式：现场投票

• ●审议事项：

• 1、 审议公司《2006 年度董事会工作报告》；

• 2、 审议《2006 年度公司财务决算及2007 年度财务预算报告》；

• 3、 审议公司《2006 年度报告》及其摘要；

• 4、 审议公司《2006 年度利润分配预案》；

• 5、 审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；

• 6、 审议《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》；

• 7、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

• 8、 审议《董事会关于2006 年度公司对外担保情况的报告》；

• 9、 审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；

• 10、 审议《股东大会议事规则修正案》；

• 11、 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

• 12、 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

• 13、 审议《2006 年度监事会工作报告》；

●其他事项：截止本通知载明的股权登记日下午收市时在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，也可以书面 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定，公司董 事会决定召集公司 2006 年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议召集人： 公司董事会

• 二、会议时间、会期： 2007 年 5 月 16 日（星期三） 9:00 ，会期半天

• 三、会议地点： 吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 402 会议室

四、本次股东大会审议的提案：

• 1、 审议公司《2006 年度董事会工作报告》；

• 2、 审议《2006 年度公司财务决算及2007 年度财务预算报告》；

• 3、 审议公司《2006 年度报告》及其摘要；

• 4、 审议公司《2006 年度利润分配预案》；

• 5、 审议《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构的议案》；

• 6、 审议《关于提名张波先生为第三届独立董事的议案》；

• 7、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；

• 8、 审议《董事会关于2006 年度公司对外担保情况的报告》；

• 9、 审议《吉林华微电子股份有限公司章程修正案》；

• 10、 审议《股东大会议事规则修正案》；

• 11、 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

• 12、 审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

• 13、 审议《2006 年度监事会工作报告》；

五、股权登记日： 2007 年 5 月 9 日

六、出席或列席会议的对象

1. 截止 2007 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分 公司登记在册的本公司股东或其授权代表

2. 公司董事、监事、法律顾问

3. 高级管理人员列席本次会议

七、会议登记办法

• 1 、登记手续：

股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身 份证件、股东授权委托书（见附件一）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书（见附件一）。

• 2 、登记地点：吉林市深圳街 99 号三楼公司董事会秘书处

• 3 、登记时间： 2007 年 5 月 14 日～ 2007 年 5 月 16 日

八、其他事项

• 1 、现场会议会期预计半天

• 2 、与会者参会费用自理

• － －

• 3 、联系电话： 0432 4678411 传真： 0432 4665812

• 4 、联系人：赫荣刚 李铁岩

• 5 、邮编： 132013

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

二 OO 七年四月二十三日

附件一：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微 电子股份有限公司二〇〇六年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的 表决权：

• 1 、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；

• 2 、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；

• 3 、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该 议案投票表决。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号码 ( 或单位盖章 ) ：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托日期： 委托人持股数额：