Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Jul 29, 2004

吉林华微电子股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会资料

吉林华微电子股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会会议资料

吉林华微电子股份有限公司 2004 年度第一次临时股东大会资料

吉林华微电子股份有限公司

2004 年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间： 2004 年 8 月 2 日上午 10 : 00 时

会议地点：吉林省吉林市深圳街 99 号本部会议室

会议主持人：董事长夏增文

会议议程：

一、宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

• 审议关于扩大董事会 2004 年投资决策权限的议案

• 四、股东发言

五、议案表决

• 1 、宣读表决规定

• 2 、指定监票人

• 3 、投票

• 4 、休会监票

• 六、宣布表决结果及大会决议

• 七、律师发表见证意见

关于扩大董事会 2004 年投资决策权限的议案

随着公司半导体产品产量的不断提高，公司迫切需要有相当的封装能力与之 2004 相配套。鉴于本公司于 年在合作方面将有较大的对外投资，所以董事会提 2004 请股东大会授权董事会 年在公司对外投资上下游企业的股权及实物资产事 项中可行使金额不超过人民币 9000 万元的投融资决策权。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2004 7 26 年 月 日