Jilin Sino-Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2004

Mar 23, 2004

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**华微电子：第二届董事会第六次会议决议暨召开2003年年度股东大会的通知

**2004-03-24 05:41   

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股票代码：600360　　　　　股票简称：华微电子　　　　　　 编号：2004-001

吉林华微电子股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议暨召开2003年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

吉林华微电子股份有限公司第二届第六次董事会会议于2004年3月23日上午

在公司总部会议室召开。会议应到董事15名,实到12名,董事吴国继先生、单建安

先生委托公司董事出席会议并表决,独立董事梁春广先生因故未能出席会议。公

司监事会监事列席了会议。会议由董事长夏增文先生主持。会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：

一、2003年度董事会工作报告；

二、2003年度总经理工作报告；

三、2003财务决算及2004年度财务预算报告；

四、《2003年度年度报告》及其摘要；

五、2003年度利润分配预案；

经上海众华沪银会计师事务所审计,本公司2003年度共实现净利润38,154,1

41.77元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金3,815,414.18元和5%

的法定公益金1,907,707.09元,加上2002年度未分配利润47,837,740.60元,累计

可供股东分配的利润为80,268,761.10元。

本公司2003年度的利润分配预案为,以2003年末总股本11800万股为基数,向

全体股东每10股派送现金红利1元(含税),共计分配11,800,000元,剩余68,468,7

61.10元结转下一年度.

以上预案须提交股东大会审议通过后实施.

六、续聘上海众华沪银会计师事务所的议案；

鉴于上海众华沪银会计师事务所长期为我公司提供会计审计服务,为保持此

项工作的连贯性,2004年公司拟继续聘请上海众华沪银会计师事务所为本公司会

计审计服务机构,期限为一年,并授权董事会决定其报酬事项。

以上一、三、四、五、六项议案尚须提交公司2003年年度股东大会审议。

七、关于召开2003年度股东大会的议案；

董事会同意于2004年4月23日(星期五)召开公司2003年度股东大会,具体事项

如下：

(一)会议时间：2004年4月23日(星期五) 上午9：30时

(二)会议地址：吉林省吉林市深圳街99号本部会议室

(三)会议议题：

1、 审议公司《2003年度董事会工作报告》；

2、 审议公司《2003年度监事会工作报告》；

3、 审议公司《2003财务决算及2004年度财务预算报告》；

4、 审议《2003年度年度报告》及其摘要

5、 审议公司2003年度利润分配方案；

6、 审议续聘上海众华沪银会计师事务所的议案。

(四)会议出席对象：

(1) 截止2004年4月9日(星期五)下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

(3) 因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司

股东；

(五)会议登记办法：

(1) 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股

凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；

法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续

；外地股东可用信函或传真方式登记。

(2) 登记时间：2004年4月16日(星期五) 上午9：00―11：00,下午2：00-4

：00

(3) 登记地点：吉林省吉林市深圳街99号董事会秘书处

(六)其他事项：

(1) 会期半天,与会者食宿及交通费自理。

(2) 会议联系人：赫荣刚先生　　李铁岩先生

(3) 电话：(0432) 4678411转3058

传真：(0432) 4665812

吉林华微电子股份有限公司

董 事 会

2004年3月23日

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