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**华微电子：2001年度利润分配预案等

**2002-04-16 21:12

吉林华微电子股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告

暨召开2001年度股东大会的通知

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2002年4月15日以通讯方式召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事7人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议审议通过了以下议案：

一.审议聘任副董事长的议案；

因工作变动原因,郭长印先生已辞去总经理职务,经董事长夏增文先生提议,聘任郭长印先生担任公司副董事长职务。（简历见附件一）

二.审议关于为武汉复兴经济发展有限公司提供担保的议案；

同意为武汉复兴经济发展有限公司提供向武汉华夏银行东湖支行申请流动资金贷款的信用担保（金额人民币2000万元,期限1年）。中广信达资产管理有限公司同意为该公司的贷款提供不可撤消的反担保。

三.审议关于建立《吉林华微电子股份有限公司独立董事工作制度》（草案）的议案；

四.审议关于建立《吉林华微电子股份有限公司信息披露制度》（草案）；

五.审议关于修改《公司章程》的议案；

六.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

七.审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

八.审议关于召开2001年年度股东大会的议案。

1.会议时间：2002年5月17日（星期五）上午9：30时

2.会议地址：吉林省吉林市深圳街99号本部会议室

3.会议议题：

（1）.审议《2001年度董事会工作报告》；

（2）.审议《2001年度监事会工作报告》；

（3）.审议《2001年度公司财务决算及2002年度预算报告》；

（4）.审议公司《2001年度年度报告》及其摘要；

（5）.审议《2001年度利润分配预案》；

经上海众华沪银会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润25,932,624.74元。按《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金2,639,107.76元和5%的法定公益金1,319,553.89元,加上2000年度未分配利润17,095,287.34元,本年度可供全体股东分配的利润为39,069,250.43元。

本年度利润分配预案为：拟以2001年年末总股本118,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）,派发现金红利总额11,800,000元,剩余27,269,250.43元结转以后年度分配；本年度不进行资本公积金转增股本。以上利润分配预案须提交年度股东大会审议通过后实施.

（6）.审议关于更换部分董事会成员的议案；

因工作变动原因,孙殿昌先生申请辞去董事职务,经董事长夏增文先生提议,推选王新先生作为候补董事,以上候选董事将报股东大会讨论通过。

因本人身体原因,袁邦伟先生申请辞去董事职务,国营长虹机器厂委派吴江先生作为候补董事,以上候选董事将报股东大会讨论通过。

（7）.审议续聘上海众华沪银会计师事务所的议案；

（8）.审议关于拟与黑龙江科利华股份有限公司互相提供融资担保的议案；

为解决流动资金周转问题,拟与黑龙江科利华股份有限公司互相提供不超过1亿元融资担保。

（9）.审议关于建立《吉林华微电子股份有限公司独立董事工作制度》（草案）的议案；

（10）.审议关于修改《公司章程》的议案；

（11）.审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

（12）.审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

（13）.审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

4.会议出席对象：

（1）截止2002年4月30日（星期二）下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（3）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；

5.会议登记办法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理手续；外地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记时间：2002年5月8日（星期一）上午9：00-11：00,下午2：00-4：00

（3）登记地点：吉林省吉林市深圳街99号公司证券部

六、其他事项：

（1）会期半天,与会者食宿及交通费自理。

（2）会议联系人：段敏女士赫荣刚先生

（3）电话：（0432）4678411转3058

传真：（0432）4665812

特此公告

吉林华微电子股份有限公司董事会

2002年4月15日

授权委托书（本授权委托书复印及剪贴有效）

兹全权委托　先生/女士代表我公司/个人出席吉林华微电子股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　身份证号：

委托人持有股数：　　　　　委托人股东帐号：

委托人签名：　　　　　　　身份证号：

委托日期：

附件一：

简历：

郭长印先生60岁大学本科学历,高级工程师,1965年至1973年期间任清华大学无线电系讲师,1979年至1998年期间先后任吉林市半导体厂车间主任、副厂长、厂长、总工程师。1998年至1999年期间任吉林华星电子集团有限公司副总经理、总工程师。1999年10月至2002年2月任吉林华微电子股份有限公司总经理。

吉林华微电子股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2002年4月15日下午在公司本部会议室召开。会议应到监事3名,实到3名,由监事会召集人李日珍主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

特此公告

吉林华微电子股份有限公司监事会

2002年4月15日　　

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