Jilin Quanyangquan Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 9, 2013

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2013—021

吉林森林工业股份有限公司关于 召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

  • 2、会议时间：2013 年9 月25 日（星期三）上午九时

  • 3、会议地点：集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036 号）

  • 4、会议方式：现场投票

  • 5、股权登记日：2013 年9 月20 日（星期五）

二、会议议题

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于董事会换届选举的议案	否
2	关于监事会换届选举的议案	否
3	关于修改《公司章程》的议案	是

三、参加会议的人员

1、凡是在2013 年9 月20 日（星期五）下午上交所收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。因故不能 参加会议的股东，可书面委托代理人出席会议。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

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四、参加会议登记办法

• 1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法

人股东持法人授权委托书）进行登记。

• 2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书（详见附件）、本人身份证

原件和持股凭证进行登记。

• 3、登记地点：长春市延安大街1399 号公司证券部。

• 4、登记时间：2013 年9 月24 日（星期四）9 时至16 时。

五、其他事项

联系人：金明、张海燕

联系电话：0431—88912969

传真：0431—88912969

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。 特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席吉林森林工业股份有限公 司2013年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

序号	提议内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃全
1	关于董事会换届选举的议案
2	关于监事会换届选举的议案
3	关于修改《公司章程》的议案

• （注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述

决议投票表决,本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

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