Jilin Quanyangquan Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 23, 2012

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2012—043

吉林森林工业股份有限公司关于增加

2012 年第四次临时股东大会临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、临时提案

公司于2012 年11 月17 日通过上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券》发 布了《关于召开2012 年第四次临时股东大会的议案》，定于2012 年12 月7 日召开公司2012 年第四次临时股东大会。

2012 年11 月23 日，公司收到控股股东森工集团书面提议, 提议将第五届董事会临时会议审议通过的《关于改聘国富浩华会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年度审计机构和内控审 计机构的议案》提交公司2012 年第四次临时股东大会审议。

公司董事会认为上述临时提案程序及内容符合相关法律、法 规及《公司章程》的规定。公司将会在2012 年第四次临时股东 大会上增加审议该临时提案，会议其他事项不变。

二、会议通知

（一）会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2012 年12 月7 日（星期五）上午九时

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• 3、会议地点：集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036

• 号）

  • 4、会议方式：现场投票

  • 5、股权登记日：2012 年12 月3 日（星期一）

二、会议议题

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于转让连州吉森木业有限公司股权的议案	否
2	关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构和内控审计机构的议案	否

三、参加会议的人员

• 1、凡是在2012 年12 月3 日（星期一）下午上交所收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代 理人出席会议。

  • 2、公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3、公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法

• 1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡

• 及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。

  • 2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书（详见附

• 件）、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

  • 3、登记地点：长春市延安大街1399 号公司证券部。

  • 4、登记时间：2012 年12 月6 日（星期四）9 时至16 时。

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五、其他事项

联系人：金明、张海燕

联系电话：0431—88912969

传真：0431—88912969

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。 特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会 二○一二年十一月二十三日

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席吉林森林工 业股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表

决权：

序号	提议内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃全
1	关于转让连州吉森木业有限公司股权的议案
2	关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012 年度审计机构和内控审计机构的议案

（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行 酌情对上述决议投票表决,本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

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