Jilin Quanyangquan Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 21, 2012

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2012—021

吉林森林工业股份有限公司

召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2012 年9 月7 日（星期五）上午九时

• 3、会议地点：集团公司五楼会议室（长春市人民大街4036

号）

• 4、会议方式：现场投票

• 5、股权登记日：2012 年9 月5 日（星期三）

二、会议议题

序号	提议内容	是否为特别 决议事项
1	分红政策及未来三年股东回报规划	否
2	关于修改《公司章程》的议案	是
3	关于大连吉森置业有限责任公司债权转让的议案	否

• 三、参加会议的人员

• 1、凡是在2012 年9 月5 日（星期三）下午上交所收市后，

在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公

司股东均可参加会议。因故不能参加会议的股东，可书面委托代 理人出席会议。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

四、参加会议登记办法

• 1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡

• 及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。

• 2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书（详见附

• 件）、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

• 3、登记地点：长春市延安大街1399 号公司证券部。

• 4、登记时间：2012 年9 月6 日（星期四）9 时至16 时。 五、其他事项

联系人：金明、张海燕

联系电话：0431—88912969

传真：0431—88912969

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

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附件：

授 权 委 托 书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席吉林森林工业 股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决

权：

权：
序号	提议内容	表决意见
		同意	反对	弃全
1	分红政策及未来三年股东回报规划
2	关于修改《公司章程》的议案
3	关于大连吉森置业有限责任公司股权、债权转让的议案

（注：委托人应在同意栏或反对栏或弃权栏中划√）

如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行

酌情对上述决议投票表决,本授权委托书打印件和复印件均有效。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：