JILIN OLED MATERIAL TECH CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

Dec 30, 2021

证券代码： 688378 证券简称：奥来德 公告编号： 2021-062

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议 （以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 29 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以专人送达等方式 送达全体监事。本次会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由监事会主席赵贺 先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资参与产业基金暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对外投资参与产业基金暨关联交易的事项，符合公司发展战 略，符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事 会同意此次对外投资参与产业基金暨关联交易事项。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资参与产业基金暨关 联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2021 年 12 月 31 日