JILIN OLED MATERIAL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 8, 2021

证券代码： 688378 证券简称：奥来德 公告编号： 2021-025

吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二 次会议于 2021 年 4 月 8 日在长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 8 日以电话方 式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议由董 事长轩景泉先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要的相关规定，以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，董事会同 意确定以 2021 年 4 月 8 日为授予日，授予价格为 25.01 元/股，向 25 名激励对象 授予 96.37 万股限制性股票。

董事轩景泉、王艳丽、詹桂华、马晓宇、李明为关联方，回避对本议案的表 决。

表决结果： 同意 4 票，回避 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 9 日披露于上海证券交易所网站的《关于 向激励对象授予限制性股票的公告》。

三、上网公告附件

《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2021 年 4 月 9 日