JILIN OLED MATERIAL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 31, 2021

证券代码： 688378 证券简称：奥来德 公告编号： 2021-020

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”、“奥来德”） 于 2021 年 3 月 31 日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事 会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会审 计委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议 案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经 理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书 的议案》、《关于聘任财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的 议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将具体情况公 告如下：

一、选举公司第四届董事会董事长

公司第四届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产 生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举轩景泉先 生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。

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轩景泉先生的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证 券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

二、选举公司第四届董事会各专门委员会委员

公司第四届董事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会选举产 生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会选举第四届董 事会各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会：轩景泉先生（主任委员）、李斌先生、马晓宇先生 审计委员会：冯晓东先生（主任委员）、李斌先生、王艳丽女士 薪酬与考核委员会：赵毅先生（主任委员）、冯晓东先生、王艳 丽女士

提名委员会：李斌先生（主任委员）、赵毅先生、轩景泉先生 其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均 占半数以上，审计委员会主任冯晓东先生为会计专业人士。

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自本次董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证券 交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、选举公司第四届监事会主席

公司第四届监事会成员已经 2021 年第二次临时股东大会及公司 职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司 监事会选举赵贺先生为第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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赵贺先生的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证券 交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

四、聘任公司高级管理人员及证券事务代表

公司董事会同意聘任轩景泉先生担任公司总经理，同意聘任王艳 丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生、王辉先生、曲志恒先生、文炯敦 先生担任公司副总经理，同意聘任王艳丽女士担任公司董事会秘书， 同意聘任詹桂华女士担任公司财务负责人，同意聘任金璐女士担任公 司证券事务代表，其中王艳丽女士、金璐女士已取得上海证券交易所 颁发的科创板《董事会秘书资格证书》，王艳丽女士已通过上海证券 交易所资格备案，符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》规定的董事会秘书任职资格。

上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了 同意的独立意见。

王艳丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生的简历详见公司于 2021 年 3 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换 届选举的公告》。王辉先生、曲志恒先生、文炯敦先生、金璐女士简 历详见附件。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 1 日

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附件：

王辉先生：1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学专业硕 士研究生。自 2008 年 4 月至今历任奥来德生产研发工程师、生产部 副经理、生产部经理，2013 年 3 月至 2018 年 3 月任奥来德监事，20 18 年 4 月至 2019 年 10 月任奥来德董事，2018 年 4 月至今任奥来德 副总经理。目前兼任子公司奥来德（长春）光电材料科技有限公司总 经理。

曲志恒先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 自 2001 年 8 月至 2008 年 4 月任长信华天科技公司出纳，2008 年 4 月至 2010 年 6 月任长信华天科技公司办公室主任、出纳，2010 年 6 月至 2010 年 11 月任吉林中路新材料有限责任公司办公室主任，201 0 年 12 月至 2012 年 1 月，任奥来德办公室职员，2012 年 1 月至 201 3 年 2 月任奥来德综合部副主任，2013 年 3 月至 2015 年 4 月任奥来 德监事会主席，2013 年 2 月至 2018 年 12 月任奥来德行政部经理，2 015 年 4 月至 2019 年 10 月任奥来德董事，2018 年 4 月至今任奥来德 副总经理。

文炯敦先生：1975 年出生，韩国国籍，硕士研究生。自 2003 年 11 月 至 2006 年 6 月任 Ness Display Co. Ltd(韩国/新加坡)助理经理，200 6 年 11 月至 2009 年 12 月任 DONGJIN SEMICHEM CO.LTD.(韩国) 助理经理，2009 年 12 月至 2013 年 8 月任 ANWELL Precision Techn

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ology(HK)Ltd. (中国香港/东莞)高级经理，2013 年 9 月至 2016 年 9 月任 EYEDIS Co., Ltd 研究所长，2016 年 9 月至今任子公司上海升 翕光电科技有限公司总监。

金璐女士：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。自 2018 年 5 月至 2020 年 9 月任奥来德行政翻译，2020 年 9 月至今任奥来德证券事务代表。

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