JILIN OLED MATERIAL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 12, 2021

证券代码： 688378 证券简称：奥来德 公告编号： 2021-009

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十 一次会议通知于 2021 年 3 月 8 日以专人送达的方式发出，会议于 2021 年 3 月 12 日在长春市高新区硅谷大街 5666 号红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由监事会主 席尹恩心女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况

（一）审议《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定 应进行监事会换届选举，公司监事由股东代表和职工代表担任。监事会同意选举 李贺女士、刘成凯先生、张鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上 述三位监事候选人经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举的两位职工代表 监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

表决结果： 5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事 候选人进行投票表决。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 公司董事会、监事会换届选举的公告》。（2021-010）

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会 2021 年 3 月 13 日