JILIN OLED MATERIAL TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Oct 20, 2020

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2020-009

吉林奥来德光电材料股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 监事会第九次会议通知于2020 年10 月15 日以专人送达的方式发出， 会议于2020 年10 月20 日在长春市高新区硅谷大街5666 号红旗大厦 19 层公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事5 人， 实际出席监事5 人，会议由监事会主席尹恩心女士主持，本次会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议 案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站上的《吉林奥来德 光电材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的 公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益， 公司拟对最高额度不超过40,000 万元的闲置自有资金进行现金管

理，用于购买商业银行保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月， 在上述额度内资金可滚动使用，并授权公司管理层具体办理。 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

吉林奥来德光电材料股份有限公司监事会

2020 年10 月21 日